Khởi tố thêm tội danh với Phan Văn Anh Vũ

Điều tra bổ sung vụ DAB cho Vũ “nhôm” vay 200 tỉ đồng

Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, ngày 18/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 18/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc DAB) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, liên quan đến hành vi chiếm đoạt 200 tỉ đồng của DAB.

Cùng ngày, VKSNDTC đã phê chuẩn các Quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Bị can Phan Văn Anh Vũ và Trần Phương Bình. Ảnh CAND

Ngày 18/4, VKSNDTC đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại hơn 3405 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB).

Theo đó, VKSNDTC yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án cần được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ, trong đó có việc chuyển 200 tỉ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Trước đó, ngày 2/4/2018, cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho VKSNDTC đề nghị truy tố 21 bị can về tội danh nêu trên. Trong đó, có Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB; Nguyễn Đức Vinh, nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB…

Trong kết luận điều tra, ông Bình bị xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền 3405 tỉ đồng. Hành vi vi phạm của Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến hơn 31 nghìn tỉ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25 nghìn tỉ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.

Trong quyết định trả hồ điều tra bổ sung, có một số nội dung trong vụ án cần được làm rõ đối với Trần Phương Bình, trong đó có việc chỉ đạo nhân viên dưới quyền là Nguyễn Đức Vinh chuyển 200 tỉ đồng cho Vũ “nhôm” vay.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Vinh phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 BLHS. Cụ thể, Nguyễn Đức Vinh đã xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 1160 tỉ đồng để mua hơn 74279056 cổ phần DAB; chi sai nguyên tắc 494 tỉ đồng tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD và chuyển 200 tỉ đồng cho Vũ “nhôm”; chi sai nguyên tắc 359 tỉ đồng để sử dụng mục đích khác, xuất khẩu vàng trái phép… gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền hơn 3180 tỉ đồng nên phải chịu trách nhiệm về số tiền này.

Vì sao hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố?

Ông Trần Văn Minh (sinh năm 1955) nguyên là Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2011. Theo LĐ, ông Minh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 BLHS năm 2015 và “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại điều 229 BLHS năm 2015.

Trong số gần 100 dự án bất động sản, nhà công sản mà chính quyền TP.Đà Nẵng đã giao cho Vũ “nhôm” qua nhiều thời kỳ, có dấu hiệu bất minh, cuối năm 2017, Bộ Công an đã chọn lọc, tiến hành điều tra 31 nhà công sản và 9 dự án của Vũ “nhôm” có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Hầu hết các dự án và nhà công sản này đều được giao cho ông Vũ “nhôm” ở giai đoạn 2006 – 2014 – tức là thời kỳ ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến làm chủ tịch. Trong đó, phần lớn các nhà công sản, dự án do ông Trần Văn Minh ký quyết định trực tiếp để giao cho Vũ “nhôm”.

Được biết, đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa có kết luận điều tra đối với 31 nhà công sản này. Ông Trần Văn Minh đã bị khởi tố bắt giam ở thời điểm này,  nhiều khả năng cho thấy liên quan trực tiếp đến dự án lấn biển Đa Phước của ông Vũ “nhôm”.

Tháng 12/2017, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện đối với dự án Đa Phước 181ha. Đây là lần thứ 2 dự án này bị thanh tra trong vòng 5 năm. Trước đó, cuối năm 2012, dự án 29ha – 1 tiểu dự án trong khu đô thị quốc tế mới Đa Phước cũng đã được Thanh tra Chính phủ kiểm tra và có kết luận nhiều sai phạm. Trong đó, khu đất 29 ha thuộc dự án Sân golf Đa Phước được giao cho Công ty CP 79 của Vũ “nhôm” thấp hơn giá thành phố quy định làm lợi cho Công ty CP 79 là trên 570 tỷ đồng. Khu đất này hiện đang triển khai nhiều dự án bất động sản, nhà cao tầng, đã bán ra thị trường.

Lúc này chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến ký văn bản phản hồi, khẳng định kết luận trên của Thanh tra Chính phủ là không có cơ sở.

Tuy nhiên, Bộ Công an lúc bấy giờ không khởi tố vụ án hình sự. Ngay số tiền gây thất thoát tại dự án mà Thanh tra Chính phủ yêu cầu phải nộp lại cho ngân sách, thì đến nay Cty CP 79 của ông Vũ “nhôm” vẫn chưa thực hiện.

Năm 2017, Chính phủ giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, gây thất thu ngân sách nhà nước, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Yêu cầu xác định lại giá giao quyền sử dụng đất… Đến nay, dù kết luận điều tra chưa được công khai, song 2 nguyên Chủ tịch UBND TP và hàng loạt cán bộ cấp cao của Đà Nẵng đã bị khởi tố.

Hiện nay ông Trần Văn Minh đã bị bắt tạm giam, ông Văn Hữu Chiến bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Có ý kiến cho rằng, có sự khác biệt trong biện pháp tố tụng giữa ông Trần Văn Minh và các bị cáo này là vì ông Minh không chỉ trực tiếp ký các quyết định giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, phê duyệt giá đất “rẻ bèo” cho Công ty CP 79 của ông Vũ “nhôm” ở dự án lấn biển Đa Phước, mà ông Minh còn giữ vai trò chủ mưu. Các bị can khác chỉ là người phải thực hiện chủ trương và che giấu những bất minh để đồng phạm. Ông Văn Hữu Chiến là người kế nhiệm đã ký kết triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án, dẫn đến làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, định giá thấp, gây thất thu ngân sách nhà nước…/.

KIM DUNG