Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 3.000 tỷ đồng

Lộ diện những đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu năm 2019, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có 2 tài khoản cá độ bóng đá hoạt động độc lập, nhưng đều có liên quan đến các đối tượng tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khánh Hòa.

Xác minh thu thập đầy tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định 2 tài khoản cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) này có tên G18, RQ22 do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tỉnh Khánh Hòa quản lý. Theo đó, các đối tượng chia ra cấp cho những thành viên ở các tỉnh, thành sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên web: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com.

Trong đó, tài khoản G18 có 48 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 176 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 525 tài khoản member (tài khoản đánh bạc). Tài khoản RQ 22 có 8 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 14 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 40 tài khoản member (tài khoản đánh bạc). Tổng 2 đường dây có 190 tài khoản agent (tài khoản đại lý).

Củng cố đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh bóc gỡ. Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sự phối hợp cùng Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự phía Nam Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên và TP.HCM, ngày 26-5, Ban chuyên án đã thành lập 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ hàng loạt đối tượng trong 2 đường dây tại 5 tỉnh khác nhau.

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ ở Hà Tĩnh gồm: Nguyễn Hồng Công, Lê Đình Danh, Hoàng Văn Luân, Phan Văn Bắc, Võ Quốc Tuấn, Lưu Ân Lân, Trương Thanh Vũ, Võ Quang Nguyên Thịnh, Nguyễn Hoàng. Tại TP.HCM, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hùng. Đặc biệt, tại Bình Định bắt giữ đối tượng Phạm Hải (SN 1977, trú phường Phương Sài, TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Hải chính là đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản G18.

Việc bắt giữ các đối tượng luôn được đảm bảo tuyệt đối bí mật thông tin, nhưng do tính chất kỹ thuật của tài khoản cá độ bóng đá nên khi những “đại lý” cấp dưới bị bắt thì các tài khoản khâc bị tạm ngừng hoạt động. Chính vì thế, những “đại lý” cấp trên kịp phát hiện để bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, ngày 31-5, tại TP.HCM, Ban chuyên án đã bắt giữ Hồ Xuân Đạt (SN 1991), đối tượng cầm đầu đường dây RQ22.
Ban Chuyên án tiếp tục chỉ đạo các trinh sát xác định ai là người đứng sau tài khoản G18 Phạm Hải và RQ22 Hồ Xuân Đạt.

Kẻ cầm đầu dính lưới

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã bắt giữ thêm đối tượng Lê Cảnh Bảo (SN 1976, trú tại phường Phước Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) khi đối tượng đang hoạt động tại TP.HCM. Đấu tranh lấy lời khai, lực lượng công an xác định, Lê Cảnh Bảo chính là ông “trùm” của 2 đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh, và giao phó 2 tài khoản chính cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt phụ trách quản lý bị Công an Hà Tĩnh đã phát hiện.

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá. Qua điều tra xác minh, Ban chuyên án xác định, từ tháng 10-2018 đến tháng 5-2019, trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng. Tổng cộng, cho đến khi bóc gỡ, số tiền đánh bạc của 2 đường dây lên đến hơn 3.000 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ được 928.160.000đ, 600USD, 2.500USD Austrailia, 2 tài khoản ngân hàng có số 500 triệu đồng, 6 xe ôtô, 40 điện thoại di động, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính để bàn, 3 modem wifi, 18 thẻ ATM các loại, 31 nhẫn vàng, 4 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 6 bông tai vàng và một số tang vật liên quan. Tổng số tài sản thu giữ tạm giữ ước lên đến 5 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã khởi tố thêm 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức,16 bị can giữ vai trò con bạc.

Theo một cán bộ điều tra cho biết, quá trình điều tra, lực lượng công an đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi những tên cầm đầu thuộc “đại lý” cấp trên không biết những kẻ ở “đại lý” cấp dưới và ngược lại. Các đối tượng chỉ liên lạc qua kênh thông tin trung gian và giao dịch với nhau bằng nickname chứ không phải tên thật. Việc trao đổi tiền của các đối tượng cũng rất tinh vi, chúng không trực tiếp mà giao cho đàn em cấp dưới thực hiện.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

HUY THÁI