Triệt phá thành công 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép

Quá trình điều tra xác định: Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, đã tham gia các sàn giao dịch này. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này còn sử dụng phương thức đa cấp để thu hút người tham gia, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc. 

Theo thống kê của Công an Tp Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỉ đồng mỗi tháng. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ.

Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin cũng có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Đối tượng Phạm Thị Thái

Đáng chú ý, sàn Rforex .com còn sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi, kiếm tiền khủng trong thời đại công nghệ số; hay chơi thắng được nhận tiền, chơi thua hoàn lại tiền; ngồi bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền nhiều đó là những lời mời chào, kêu gọi người chơi tham gia giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn Forex.

Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao và thuê các máy chủ ở nước ngoài, sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội, nên rất khó bị phát hiện. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và với nỗ lực quyết tâm cao phá án, gần 300 cán bộ, chiến sĩ công an được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố để triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị, điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website giống các sàn forex trên.

Đáng chú ý, trong vụ án này, nhằm bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng, Công an Tp Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng. Trong số đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực trong đường dây sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành 15 website khác nhau liên quan các sàn forex là Vũ Đình Hùng ( ở tại phường 5, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hùng, (phường 22, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh), Phạm Thị Thái, (ở tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cơ quan Công an khuyến cáo, Việt Nam hiện nay chưa cấp phép cho các sàn đầu tư forex. Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất siêu cao để lừa đảo. Bởi vậy người tham gia được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp. Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoat. Vụ việc hiện đang được CQĐT tiếp tục làm rõ.

 

VŨ UY