Bộ Công an bắt giam cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 03/9/2020 của VKSND tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 27/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS 2015.

Sau khi VKSNDTC phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ông Trần Văn Nam đã bị Ban Chấp hành T.Ư Đảng cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 - 2025 hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Bình Dương, trước đó, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can là lãnh đạo cấp cao của Bình Dương.

Năm 2004, Bình Dương kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình Dương 4.200 ha. Tổng công ty Bình Dương được chấp thuận chủ trương tham gia đền bù và đầu tư khu dịch vụ với 567,3 ha đất theo hợp đồng được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt.

Sau đó, Tổng công ty Bình Dương quy hoạch thành 3 dự án, gồm: dự án sân Golf Twindoves (còn gọi là sân golf Phú Mỹ thuộc liên doanh Công ty CP đầu tư - phát triển Phú Mỹ) 160 ha, dự án sân Golf Thái Hòa (thuộc Công ty CP đầu tư - phát triển Tân Thành) 145 ha và dự án khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43 ha.

Ngày 1/7/2010, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Tân Phú để thành lập liên doanh đầu tư xây dựng và kinh doanh tại khu đất 43 ha.

Sau khi được giao đất, ngày 8/12/2016, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng 43 ha đất cho Công ty Tân Phú để thực hiện cam kết về chuyển giao đất theo hợp đồng liên doanh. Giá trị chuyển nhượng là 570.000 đồng/m2.

Theo báo Thanh niên, Tổng công ty Bình Dương tiếp tục xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp trong Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc - là công ty do ông Nguyễn Đại Dương (con rể ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương) làm Chủ tịch HĐQT. Giá trị 30% vốn góp trong Công ty Tân Phú được chuyển nhượng cho Công ty Âu Lạc với mức giá hơn 161 tỉ đồng.

Cũng trong giai đoạn nêu trên, Tổng công ty Bình Dương còn cho Công ty TNHH Phát triển do bà Nguyễn Thục Anh (con gái ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương) làm Chủ tịch HĐQT, tham gia góp vốn kinh doanh trên diện tích 145 ha đất (nằm trong số 567,3 ha). Năm 2005, Công ty TNHH Phát triển ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng công ty Bình Dương góp hơn 126,2 tỉ đồng, thực hiện dự án.

Năm 2007, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng với 2 đối tác Hàn Quốc là IC Corporation và K Source Solutions để thành lập Công ty TNHH Tân Thành, liên doanh làm dự án sân gofl Thái Hòa. Trong đó, Tổng công ty Bình Dương góp vốn bằng quyền sử dụng diện tích đất 145 ha, tương đương với tỷ lệ 30% vốn góp.

Hai đối tác Hàn Quốc góp vốn bằng tiền tương ứng với tỷ lệ 70% vốn góp, nhưng mới góp được 1 triệu USD. Đến năm 2011, hai đối tác Hàn Quốc xin chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Tân Thành. Thời điểm này, Tổng công ty Bình Dương để cho Công ty TNHH Phát triển đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và nhận góp thay vốn cho đối tác Hàn Quốc nắm giữ toàn bộ vốn của Công ty Tân Thành, bao gồm 145 ha đất, tiếp tục làm dự án sân golf.

Theo đó, tháng 8/2011, Công ty TNHH Phát triển chuyển gần 21 tỉ đồng (tương đương 1 triệu USD) cho đối tác Hàn Quốc mua lại toàn vốn góp của 2 công ty này. Sau khi việc chuyển nhượng vốn góp từ đối tác Hàn Quốc thành công, ngày 9/1/2012, ông Trần Văn Nam (thời điểm này là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) đã ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất để Tổng công ty Bình Dương mang 145 ha đất này góp vốn vào Công ty Tân Thành, làm dự án.

Đến ngày 20/9/2012, theo đề nghị của Tổng công ty Bình Dương, Sở TN-MT tỉnh Bình Dương trình UBND tỉnh Bình Dương giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 145 ha. Sau đó, UBND tỉnh Bình Dương áp dụng giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính (nộp thuế) đối với Tổng công ty Bình Dương với giá đất của năm 2005 (do UBND tỉnh Bình Dương ban hành) là 51.914 đồng/m2 (không tính theo vị trí đất). Ngày 16.1.2013, Tổng công ty Bình Dương đã nộp trên 24,7 tỉ đồng đối với 145 ha đất vào ngân sách nhà nước.

Đến tháng 8/2013, Sở TN-MT cấp tổng cộng 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chia làm 5 thửa đất) trong tổng số 145 ha đất cho Tổng công ty Bình Dương. Ngày 9/6/2017, Tổng công ty Bình Dương ký kết hợp đồng, đưa 145 ha đất vào góp vốn tại Công ty Tân Thành và hai bên tự thỏa thuận ký kết, xác định giá 145 ha đất có giá trị trên 139 tỉ đồng, mà Tỉnh ủy Bình Dương không biết.

Theo điều tra, năm 2010, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án trên 43 ha đất mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và đường Võ Văn Kiệt. Trong đó, Công ty Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.

Năm 2016, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỉ đồng, tương đương gần 600.000 đồng một m2. Hai năm sau, công ty này khởi công dự án KDC Tân Phú với 1.210 nền đất và nhà phố liền kể, biệt thự đơn lập, song lập, tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng.

Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định, việc chuyển nhượng khu đất do Tổng công ty 3/2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13.10.2015 (về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp) gây thất thoát hơn 126 tỷ đồng.

Bị can Trần Văn Nam khi đương chức - Ảnh TT

MINH KHÔI