Giả danh nhân viên khoa Dược Bệnh viện Bạch Mai, lừa đảo hơn 10 tỉ đồng

Theo cáo trạng, ngày 9/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an Tp Hà Nội nhận được đơn của chị Đinh Thị Nguyệt Ánh (SN 1972, ở phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gia Phát) tố cáo Trịnh Thị Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị thông qua việc góp vốn nhận thầu và bán thuốc vào các bệnh viện trên địa bàn Tp Hà Nội.

Qua điều tra xác định, khoảng đầu năm 2018, thông qua người quen là chị Lưu Thị Xuân Thuỷ (SN 1963 ở quận Ba Đình, Hà Nội) giới thiệu, Hà có quen biết với chị Ánh và nhiều lần vay tiền của chị Ánh để kinh doanh khoảng 1 tỷ đồng với lãi suất thoả thuận, thời hạn vay từ 7 ngày đến 10 ngày, mỗi lần vay từ 50 triệu đến 300 triệu đồng. 

Đến cuối tháng 6/2018, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Trịnh Thị Hà đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân là trình dược viên, đang công tác tại khoa Dược của Bệnh viện Bạch Mai, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo của một số bệnh viện lớn trên địa bàn Tp Hà Nội (như Bệnh viện Bỏng quốc gia, Bệnh viện Quân y , Bệnh viện Trung ương Quân đội 108). Hà nói mình có khả năng bán thuốc tân dược vào bệnh viện thông qua các hợp đồng thầu thuốc.

Hà cùng với một người tên là Hưng, là sếp của Hà tại Bệnh viện Bạch Mai đang thực hiện đưa nhiều đơn hàng thầu thuốc vào bệnh viện thông qua công ty của gia đình Hưng. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền, chia lãi phần trăm hoa hồng nên Hà không muốn làm ăn chung với Hưng nữa.

Hà đặt vấn đề muốn cùng làm ăn chung với chị Ánh để kinh doanh thầu thuốc vào các bệnh viện. Hà nói do Hà là nhân viên khoa Dược – Bệnh viện Bạch Mai nên không thể mở công ty riêng để nhận thầu thuốc vào bệnh viện. Hà sẽ đi lo quan hệ làm thủ tục đưa Công ty CP Gia Phát của chị Ánh tham gia thầu thuốc tân dược vào Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Do Hà không có vốn nên đã thoả thuận rằng chị Ánh sẽ chuyển tiền 100% vốn góp cho Hà để nhập hàng thuốc, Hà chịu trách nhiệm về nguồn hàng, nhập thuốc và lo chi phí quan hệ để đưa thuốc vào bán cho bệnh viện thông qua các đơn hàng thầu thuốc. Mỗi đơn hàng thầu thuốc lãi được khoảng 50% trên tổng giá trị đơn hàng, trừ đi các chi phí khoảng 25%, tiền lãi % hoa hồng còn lại chia nhau, chị Ánh là người bỏ 100% tiền vốn để nhập hàng nên được hưởng lãi từ 15 – 20%, Hà hưởng lãi từ 5% - 10%. Chị Ánh đồng ý.

Để tạo lòng tin với chị Ánh, Hà còn có thủ đoạn sử dụng nhiều sim điện thoại và đổi tên trên danh bạ thành tên một số lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bỏng quốc gia, sau đó Hà tự nhắn qua lại với nội dung thể hiện Hà có kinh doanh thuốc và đang liên hệ thực hiện đơn hàng thầu thuốc vào bệnh viện. Tiếp đó, Hà chụp ảnh nội dung các tin nhắn trên gửi cho chị Ánh. Thực tế, Hà không kinh doanh thuốc tân dược và không có khả năng nhận thầu thuốc, bán thuốc vào bệnh viện như giới thiệu với chị Ánh

Trong thời gian chờ Hà đi lo quan hệ để làm thủ tục đưa Công ty do chị Ánh là Chủ tịch HĐQT được tham gia thầu thuốc vào Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bỏng quốc gia, Hà thỏa thuận với chị góp vốn cùng tham gia kinh doanh thuốc vào một số bệnh viện trên địa bàn Tp Hà Nội để nhập hàng theo các đơn hàng thầu thuốc thông qua Công ty TNHH Alba là Công ty của em trai Hà với thỏa thuận góp vốn và hưởng lãi % hoa hồng như trên.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 2/2019, theo yêu cầu của Hà, chị Ánh đã nhiều lần chuyển tiền cho Hà với tổng số hơn 10 tỷ đồng góp vốn để nhập hàng theo 05 đơn hàng thầu thuốc đưa vào bán cho các bệnh viện do Hà vẽ ra. Sau đó Hà chiếm đoạt không trả tiền cho chị Ánh. 

Sau khi bị Cơ quan CSĐT bắt giữ, Hà đã trả cho chị Ánh hơn 6 tỷ đồng, số tiền còn lại hơn 3 tỷ đồng Hà vẫn chưa trả được cho chị Ánh. 

Tại phiên toà, căn  cứ vào tính chất của vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo, hậu quả xảy ra, cũng như tội danh, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với bị cáo, TAND Tp Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Hà 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 BLHS. 

Bị cáo Trịnh Thị Hà tại phiên tòa.

VŨ UY