Hà Tĩnh: Tuyên án nhóm bị cáo trong vụ án mua sắm thiết bị giáo dục, làm rõ lời khai chi 1,5 tỷ đồng để được trúng thầu

Các bị cáo bị đưa ra xét xử bao gồm: Lê Viết Cường (SN 1978) trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh - nguyên Giám đốc Trung tâm tài chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Đinh Quốc Tấn (SN 1987) trú TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh – nhân viên Trung tâm tài chính công tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1982) trú phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An - Giám đốc kinh doanh Công ty Hồng Hà.

Nguyễn Xuân Thiện (SN 1988) trú xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội - Giám đốc kinh doanh Công ty P&T, Giám đốc Công ty cổ phần PTC Việt Nam.

Nguyễn Thành Trung (SN 1977), trú Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội – Giám đốc Công ty Phương Anh.

Nguyễn Hồng Hải (SN 1976), trú 118 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) -  Phó giám đốc Công ty Phương Anh.

Phạm Viết Anh Vũ (SN 1983), trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh – Giám đốc Công ty Hồng Hà, chi nhánh Hà Tĩnh.

Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1984), trú xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh – Giám đốc tài chính Công ty Vạn Xuân.

Trần Thị Châu Giang (SN 1982), trú Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội – Tổng giám đốc, thẩm định viên Công ty thẩm định giá An Dương.

Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982), trú Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội – Thẩm định viên Công ty thẩm định giá An Dương.

Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1986), trú phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An – chuyên gia đấu thầu, Phó giám đốc Công ty tư vấn xây dựng Hoàng Đức.

Phiên tòa nhận được sự quan tâm của dư luận bởi tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Theo cáo trạng, từ năm 2017-2019, thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình Giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung trên cơ sở đề nghị của Trung tâm tài chính công, thuộc Sở tài chính tỉnh Hà Tĩnh. Căn cứ báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung của Trung tâm tài chính công tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi Trung tâm tài chính công tỉnh Hà Tĩnh thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu, Công ty cổ phần thương mại Hồng Hà (Công ty Hồng Hà), Công ty cổ phần Vạn Xuân (Công ty Vạn Xuân), Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và Đồ chơi Phương Anh (Công ty Phương Anh) tham gia dự thầu 8 gói thầu gồm: TB 07.2017, TB 08.2017, TB 04.2017, TB 04.2018, TB 05.2018, TB 09.2019, TB 16.2019, TB 17.2019. Nhằm mục đích trúng thầu, các bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phạm Viết Anh Vũ thuộc Công ty cổ phần thương mại Hồng Hà; Nguyễn Xuân Thiện thuộc Công ty cổ phần đầu tư P&T; Lê Viết Cường, Đinh Quốc Tấn thuộc Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hồng Hải thuộc Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và Đồ chơi Phương Anh; Nguyễn Thị Bích Ngọc thuộc Công ty cổ phần Vạn Xuân; Nguyễn Mạnh Hiếu thuộc Công ty tư vấn xây dựng Hoàng Đức; Trần Thị Châu Giang, Nguyễn Thanh Tùng thuộc Công ty cổ phần đầu tư và định giá An Dương đã thực hiện hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong quá trình triển khai đấu thầu tại gói thầu TB 08.2017, TB 04.2018, TB 09.2019 do Công ty Hồng Hà trúng thầu, trong đó gói thầu TB 08.2017 với giá 8.860.000.000 đồng, gói thầu TB 04.2018 với giá 23.623.220.000 đồng, gói thầu TB 09.2019 với giá 23.887.750.000 đồng; gói thầu TB 16.2019 do Công ty Vạn Xuân trúng thầu với giá 8.174.430.000 đồng. Công ty Hồng Hà, Công ty Vạn Xuân đã mua hàng hóa là các loại máy chiếu, màn chiếu, phụ kiện kèm theo và bàn giao, lắp đặt tại các trường học thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh. Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã sử dụng ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp để ký hợp đồng mua sắm hàng hóa tập trung theo đợt, nghiệm thu, thanh toán cho Công ty Hồng Hà đối với 3 gói thầu TB 08.2017, TB 04.2018, TB 09.2019 với tổng số tiền là 56.370.970.000 đồng; Công ty Vạn Xuân đối với gói thầu TB 16.2019 với số tiền 8.091.340.000 đồng, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước tổng số tiền 5.824.031.450 đồng (trong đó gói thầu TB 08.2017: 457.448.826 đồng; gói thầu TB 04.2018: 2.674.017.494 đồng; gói thầu TB 09.2019: 1.975.403.117 đồng; gói thầu TB 16.2019: 717.162.013 đồng). Ngoài hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa, nghiệm thu, thanh toán với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Thành Trung còn thực hiện hành vi Trốn thuế trong quá trình kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế tại các gói thầu TB 04.2017, TB 05.2018 và TB 09.2019 của Công ty Phương Anh với tổng số tiền 2.370.559.762 đồng.

Hội đồng xét xử vụ án

Làm “xiếc” lập quân xanh, liên danh, thông thầu để được trúng thầu

Trong giai đoạn 2017-2020, các doanh nghiệp tham gia đấu thầu bao gồm: Công ty CP thương mại Hồng Hà, trụ sở tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Công ty CP Vạn Xuân, trụ sở chính tại TP Hà Tĩnh; Công ty TNHH thiết bị giáo dục và đồ chơi Phương Anh, trụ sở tại TP Hà Nội.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư và định giá AIC-Việt Nam, trụ sở tại TP Hà Nội là đơn vị được Trung tâm tài chính công Hà Tĩnh lựa chọn chỉ định nhà thầu tư vấn thẩm định giá.

Trong quá trình đấu thầu, mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung, giai đoạn năm 2017-2019, các doanh nghiệp nói trên đã tham gia dự thầu 8 gói thầu.

Để đạt được mục đích trúng thầu, trong quá trình đấu thầu các doanh nghiệp này đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các công ty đối tác kinh doanh, mượn hồ sơ năng lực của các công ty khác nhau, xây dựng hồ sơ dự thầu của các công ty này không đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu “quân xanh” cùng tham gia dự thầu để 1 công ty trúng thầu.

Ngoài ra, để trúng các gói thầu có giá trị lớn, biết rõ công ty không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, các doanh nghiệp nói trên đã mượn năng lực của nhà thầu khác liên danh, liên kết để trúng các gói thầu với giá trị lớn.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, các bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Xuân Thiện, Lê Viết Cường, Đinh Quốc Tấn, Nguyễn Thành Trung, Phạm Viết Anh Vũ, Nguyễn Hồng Hải đã thực hiện hành vi thông thầu; Tiết lộ, tiếp nhận hồ sơ mời thầu trước thời điểm hồ sơ mời thầu được phát hành; Gian lận trong đấu thầu, vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu.

Ngoài ra, thông qua Công ty thứ 3 do chính mình lập nên, trong đó có Công ty Lê Hoàng là Công ty có pháp nhân độc lập thuộc sở hữu của vợ chồng Lê Việt Hưng và vợ Võ Thị Việt Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Hồng Hà. Công ty Lê Hoàng do bà Nguyễn Thị Chỉ - mẹ Võ Thị Việt Hà làm giám đốc. Thông qua các công ty này, sản phẩm thiết bị giáo dục đã bị “làm xiếc” chạy lòng vòng qua nhiều đơn vị trung gian, mục đích là để nâng giá gần gấp đôi các thiết bị trước khi cấp cho Sở GD&ĐT Hà Tĩnh để trục lợi gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng.

Ngoài hành vi vi phạm quy định về đấu thấu gây hậu quả nghiêm trọng nêu trên, kết quả điều tra còn xác định Công ty Phương Anh đã có hành vi trốn thuế liên quan đến quá trình kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi thực hiện 3 gói thầu, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Làm rõ lời khai chi 1,5 tỷ đồng để được trúng thầu

Trong quá trình Bộ Công an điều tra hành vi sai phạm liên quan đến Công ty Phương Anh, bị can Nguyễn Thành Trung – Giám đốc Công ty Phương Anh khai nhận khoảng tháng 1/2019, biết thông tin UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất bố trí nguồn kinh phí để mua sắm thiết bị đồ chơi mầm non trang bị cho các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Do trước đó Công ty Phương Anh từng trúng 2 gói thầu cung cấp thiết bị giáo dục tại Hà Tĩnh nên Trung có quen biết một số lãnh đạo tỉnh như: ông Đặng Quốc Khánh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh); ông Trần Trung Dũng (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo); ông Lê Viết Cường (Trung tâm Tài chính công) vì vậy, Trung đã đặt vấn đề và được những người có tên trên để được đồng ý về mặt chủ trương cho Công ty Phương Anh cung cấp các sản phẩm đồ chơi trẻ em trong dự án mua sắm thiết bị giáo dục của Hà Tĩnh.

Sau đó Nguyễn Thành Trung đã đưa tiền cho những người trên để thuận lợi trong quá trình đấu thầu. Gồm: ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh số tiền 500 triệu đồng khi xin chủ trương và 1 tỷ đồng cảm ơn sau khi trúng thầu và hơn 100 triệu đồng xin chủ trương trong đó khoảng 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng cảm ơn sau khi trúng thầu; ông Trần Trung Dũng, Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh số tiền 100 triệu đồng khi xin chủ trương và khoảng 20 – 30 triệu đồng cảm ơn sau khi trúng thầu; đưa cho ông Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm hành chính công Hà Tĩnh số tiền 20 triệu đồng khi xin chủ trương và khoảng 20 – 30 triệu đồng cảm ơn sau khi trúng thầu.

Tuy nhiên sau đó, Nguyễn Thành Trung thay đổi nội dung này và trình bày: Để thuận lợi trong quá trình kinh doanh của Công ty Phương Anh tại Hà Tĩnh, vào các dịp tết nguyên đán Trung có liên hệ và gặp những người nói trên để chào hỏi và chúc tết. Trung khẳng định, đây là hoạt động xã giao, mang tính truyền thống vào dịp tết, số tiền chúc tết các cá nhân này Trung không nhớ nhưng khẳng định không nhiều và không liên quan gì đến quá trình Công ty Phương Anh dự thầu tại Trung tâm Tài chính công.

Cơ quan điều tra đã làm việc với ông Đặng Quốc Khánh, ông Trần Trung Dũng và bị can Lê Viết Cường để làm rõ nội dung liên quan lời khai của Nguyễn Thành Trung.

Ông Đặng Quốc Khánh khẳng định: không quen, không gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc, không nhận bất cứ khoản tiền, lợi ích nào của cá nhân nào tên Nguyễn Thành Trung.

Ông Trần Trung Dũng xác nhận, có quen biết Nguyễn Thành Trung và có nhận được phong bì chúc tết của Nguyễn Thành Trung nhưng không nhớ cụ thể số tiền. Bị can Lê Viết Cường khẳng định, không nhận bất cứ lợi ích gì từ Nguyễn Thành Trung.

Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa Nguyễn Thành Trung và ông Trần Trung Dũng. Quá trình đối chất, Nguyễn Thành Trung và ông Trần Trung Dũng đều khẳng định Nguyễn Thành Trung có đến chúc tết ông Dũng nhưng mang tính chất chào hỏi xã giao, không liên quan gì đến quá trình Công ty Phương Anh tham gia đấu thầu các gói thầu mua sắm tài sản cung cấp hàng hóa cho Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Vì nội dung này không liên quan đến các hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Trung đã bị khởi tố, điều tra nên Nguyễn Thành Trung đề nghị không tiến hành đối chất giữa Trung với các cá nhân còn lại.

Tòa tuyên án

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt các bị cáo về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, cụ thể:

Nguyễn Thị Thanh Tâm mức án 5 năm tù; Lê Viết Cường 4 năm tù; Nguyễn Xuân Thiện 3 năm 6 tháng tù; Đinh Quốc Tấn 3 năm tù.

Các bị cáo Phạm Viết Anh Vũ, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Thị Bích Ngọc kết cùng mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Trần Thị Châu Giang 24 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Thanh Tùng 18 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Mạnh Hiếu 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Đối với bị cáo Nguyễn Thành Trung bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 năm 3 tháng tù về tội “Trốn thuế”, tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội danh là 4 năm 3 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

 

 

 

TRẦN ĐỨC