Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vụ án buôn lậu hơn 546 kg vàng qua cửa khẩu Lào Cai

Theo cáo trạng, vụ án có nội dung như sau: Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao hơn so với Trung Quốc, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng tên Bà Béo (Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải để tổ chức buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam nhằm tiêu thụ mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước. Tổng khối lượng vàng bị buôn lậu là hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Hoàn mua của Bà Béo tổng hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng; Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Hội đồng xét xử xác định trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, các bị cáo Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp đã kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam, làm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng

Hội đồng xét xử cũng nhận định, trong vụ án có sự phân công vai trò giữa các bị cáo, song mức độ câu kết không chặt chẽ, nhiều bị cáo chỉ làm thuê theo chỉ đạo, không hưởng lợi. Do đó, tòa án chỉ buộc hai bị cáo giữ vai trò chính là Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải thực hiện nghĩa vụ nộp lại toàn bộ giá trị số vàng buôn lậu.

Tuyên hình phạt nghiêm khắc, buộc nộp lại hơn 1.200 tỷ đồng

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc) và bị cáo Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long), cùng mức án 10 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Cùng tội danh, 6 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 3 đến 5 năm tù. Ba bị cáo là lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam gồm Trần Như My (Chủ tịch Hội đồng quản trị); Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc); Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) bị tuyên phạt từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và làm thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước. Việc đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm minh là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Trần Thị Hoàn và bị cáo Phạm Tuấn Hải nộp lại giá trị số vàng buôn lậu tương ứng. Theo đó, bị cáo Hoàn phải nộp hơn 708 tỷ đồng và bị cáo Hải phải nộp hơn 499 tỷ đồng. Tòa án ghi nhận bị cáo Hoàn đã nộp 400 triệu đồng và bị cáo Hải đã nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Nhiều bất động sản cùng kiềng, nhẫn, vàng miếng bị thu giữ trong quá trình điều tra được Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục tạm giữ, phong tỏa nhằm bảo đảm thi hành án.

HOÀNG HIỆP

Các bị cáo tại phiên tòa. Nguồn ảnh: Báo Nhân Dân.