Chuẩn bị cho phiên xử sắp tới (từ 5/3 đến ngày 29/4/2024) những phạm nhân cuối cùng trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát gồm bà Trương Mỹ Lan và cùng 8 bị cáo là cán bộ chủ chốt SCB bị di lý vào Trại giam T17, huyện Củ Chi. Công tác di lý đã được các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP HCM thực hiện nghiêm ngặt.

Bà Trương Mỹ Lan lúc chưa bị bắt

Trong 86 bị cáo bị đưa ra xét xử có 70 người bị tạm giam, 11 người được tại ngoại và 5 người đang bỏ trốn (cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh).

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về ba tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.

45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị VKSND Tối cao truy tố về các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.

Để phục vụ cho việc xét xử, tòa đã đã triệu tập hơn 2.400 người có quyền nghĩa vụ liên quan thuộc 5 nhóm. Gồm nhóm các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB (316 người); các cá nhân đứng tên công ty, tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB thực hiện việc nộp rút tiền (1.153 người); các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB (692 người ); các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước (42 người) và nhóm người liên quan khác (201 người).

Hai bị can khác là Sun Henry Ka Ziang, quốc tịch Trung Quốc, thành viên HĐQT SCB; Lam Lee George, quốc tịch Canada, cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB, cũng đang bỏ trốn, được tách riêng hành vi để điều tra sau.

"Tòa kêu gọi 5 bị cáo đang bỏ trốn và bị truy nã hãy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền tự bào chữa theo quy định. Trường hợp không ra trình diện được coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt", đại diện TAND TP HCM cho biết.

Nhóm 7 lãnh đạo cấp cao của SCB đang bị truy nã. Bị can Sương, Thành, Vũ, Tồn, Ziang, George, Dũng (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án có bị cáo Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, chồng bà Lan) quốc tịch Trung Quốc, nên tòa cũng triệu tập một số người phiên dịch.

VKSND Tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc VKSND Tối cao và VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại tòa. Có gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan.

Bị hại trong vụ án là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - liên quan đến hành vi sai phạm của bà Lan và đồng phạm. Còn bà Lan được xác định là bị hại trong vụ ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch tập đoàn Capella) Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 1.000 tỷ đồng.

 

86 bị cáo bị truy tố gồm:

Tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản

1. Trương Mỹ Lan: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tội Nhận hối lộ

1. Đỗ Thị Nhàn: cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1. Đinh Văn Thành: cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

2. Bùi Anh Dũng: cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

3. Tạ Chiêu Trung: Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

4. Võ Tấn Hoàng Văn: cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

Tội Tham ô tài sản

1. Trương Khánh Hoàng: cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

2. Trần Thị Mỹ Dung: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

3. Hồ Bửu Phương: cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

4. Nguyễn Phương Anh: Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula

5. Đặng Phương Hoài Tâm: Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

6. Trương Huệ Vân: Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor

7. Trương Tấn Phước: Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

Tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1. Nguyễn Thị Thu Sương: cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

2. Uông Văn Ngọc Ẩn: cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

3. Chiêm Minh Dũng: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

4. Nguyễn Văn Thanh Hải: cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

5. Nguyễn Thị Phương Loan: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

6. Võ Thành Hùng: cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

7. Trầm Thích Tồn: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

8. Trần Thuận Hòa: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

9. Lê Khánh Hiền: cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

10. Hoàng Minh Hoàn: Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

11. Bùi Nhân: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

12. Diệp Bảo Châu: Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

13. Phạm Văn Phi: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

14. Nguyễn Anh Phước: Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

15. Nguyễn Cửu Tính: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

16. Đỗ Phú Huy: Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB

17. Võ Văn Tường: cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB

18. Khổng Minh Thế: cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB

19. Trần Hoàng Giang: Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB

20. Từ Văn Tuấn: Phó giám đốc Khối doanh nghiệp Ngân hàng SCB

21. Phạm Mạnh Cường: Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB

22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi: cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB

23. Mai Hồng Chín: cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB

24. Mai Văn Sáu Nhở: cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB

25. Lương Thị Hồng Quế: Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB

26. Lê Anh Phương: cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn Ngân hàng SCB

27. Phan Tấn Khôi: Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn Ngân hàng SCB

28. Lưu Chấn Nguyên: Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền Ngân hàng SCB

29. Hồ Bảo Ngọc: Giám đốc Vùng 2 Ngân hàng SCB

30. Nguyễn Anh Thép: cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn

31. Võ Triệu Lân: Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn, Ngân hàng SCB

32. Nguyễn Ngọc Tú: Phó giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Cống Quỳnh

33. Nguyễn Lâm Anh Vũ: cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB

34. Phạm Thế Quảng: cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB

35. Huỳnh Thiên Văn: Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB

36. Bùi Đức Khoa: Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land

37. Nguyễn Thị Khánh Vân: cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

38. Trần Thị Kim Chi: cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

39. Nguyễn Phi Long: nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

40. Đặng Quang Nguyên: cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood

41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông): Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square

42. Cao Việt Dũng: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

43. Nguyễn Thanh Tùng: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương

44. Đào Chí Kiên: Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương

45. Lê Văn Chánh: Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB

46. Bùi Ngọc Sơn: Phó giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB

47. Lê Huy Khánh: Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới

48. Hồ Bình Minh: Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD

49. Trần Thị Kim Ngân: Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú

50. Trần Tuấn Hải: nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú

51. Trần Văn Nhị: Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC

52. Đỗ Xuân Nam: Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC

53. Lê Kiều Trang: Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM

Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. Nguyễn Văn Hưng: cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)

2. Nguyễn Thị Phụng: Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

3. Bùi Tuấn Khoa: Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

4. Vương Đỗ Anh Tuấn: Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

5. Trần Văn Tuấn: Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

6. Lê Thanh Hà: Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

7. Nguyễn Văn Thùy: cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

8. Nguyễn Tuấn Anh: cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)

9. Vũ Khánh Linh: Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)

10. Trương Việt Hưng: thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

11. Nguyễn Duy Phương: thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp

12. Nguyễn Văn Dũng: Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

13. Nguyễn Thị Phi Loan: cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

14. Phan Tấn Trung: Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

15. Võ Văn Thuần: Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

16. Nguyễn Tín: cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

1. Phạm Thu Phong: cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB

2. Lưu Quốc Thắng: Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB

3. Nguyễn Văn Du: cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Nguyễn Cao Trí: Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella

Triệu Hồ