Khởi tố, bắt tạm giam Kế toán Cục Thi hành án dân sự TP Huế

 Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt các quyết định tố tụng với bị can Lê Thị Phi Khanh.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định Lê Thị Phi Khanh được phân công phụ trách công tác Kế toán nghiệp vụ THADS thuộc Văn phòng Cục THADS thành phố Huế từ ngày 16/4/2020. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, Khanh đã nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công để thực hiện hành vi tham ô tiền tạm giữ thi hành án của Cục THADS thành phố Huế, với tổng số tiền là: 5.613.269.644 đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội Lê Thị Phi Khanh đã lập chứng từ giả và Scan chữ ký của lãnh đạo vào các chứng từ này. Sau khi lập giả chứng từ, Khanh lập Uỷ nhiệm chi trên máy tính của mình rồi đẩy lên phần mềm dịch vụ công. Sau đó Khanh lợi dụng sơ hở của ông Phan Công Hiền, Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố Huế để vào phòng làm việc của ông Hiền, Khanh mở dịch vụ công trên máy tính của ông Hiền rồi lấy chữ ký số của ông Hiền để ký duyệt vào các Uỷ nhiệm chi này.

Lê Thị Phi Khanh khai nhận, lý do Khanh biết mật khẩu chữ ký số của ông Hiền là vì ông Hiền ghi mật khẩu bên ngoài hộp đựng chữ ký số. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 16/12/2024, Khanh đã 6 lần thực hiện hành vi, chiếm đoạt được 2.581.508.900 đồng.

Các Ủy nhiệm chi do Khanh lập đều có nội dung: “Chuyển tiền án phí cho Lê Thị Thanh Tuyền” và theo nhiều Quyết định thi hành án khác nhau để chuyển tiền vào tài khoản số: 0161000736373, tên Lê Thị Thanh Tuyền được mở tại ngân hàng Vietcombank – CN Huế.

Cũng bằng thủ đoạn như đã nêu trên, từ ngày 06/7/2021 đến ngày 13/8/2024 (10 lần), Khanh lợi dụng sự tin tưởng của ông Phan Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố Huế, Khanh đã làm giả hồ sơ và chuyển lên cổng dịch vụ công của Kho bạc để ông Hải ký phê duyệt trực tiếp vào Uỷ nhiệm chi chuyển vào tài khoản của Tuyền số tiền 2.039.832.654 đồng để chiếm đoạt.

Ngoài ra, tại thời điểm ngày 23/11/2022, lợi dụng ông Hoàng Thế Hùng, Phó Chánh văn phòng ra khỏi phòng làm việc, Khanh đã lên vào phòng ông Hùng tự ký duyệt Uỷ nhiệm chi do Khanh lập giả để chuyển vào tài khoản của Tuyền số tiền 600.000.000 đồng để chiếm đoạt.

Tổng số tiền Khanh chiếm đoạt được, Khanh đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình làm việc, ngoài các nội dung khai trên, Khanh còn giao nộp cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao bản sao kê tài khoản để chứng minh các lần chuyển khoản tiền nêu trên.

Như vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, Khanh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, 18 lần thực hiện hành vi tham ô tiền từ tài khoản tiền tạm giữ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, với tổng số tiền đã được phát hiện là: 5.721.341.644 đồng.

Thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của Khanh là nhiều lần lập giả chứng từ chi tiền tạm giữ tiền thi hành án, có nhiều nội dung thanh toán khác nhau, chuyển tiền cho người thân của Khanh là Lê Thị Thanh Tuyền. Đồng thời lập Uỷ nhiệm chi có nội dung chuyển tiền cho Lê Thị Thanh Tuyền vào số tài khoản mở tại Ngân hàng VietcomBank – Chi nhánh Huế.

Sau khi, hoàn thiện chứng từ và Uỷ nhiệm chi, Khanh chuyển lên phần mềm dịch vụ công rồi tìm đủ mọi cách sử dụng chữ ký số của các ông Phan Công Hiền, Phan Thanh Hải là Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Huế và ông Hoàng Thế Hùng, Phó Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, là những chủ tài khoản nhận uỷ quyền của ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Huế để duyệt các Uỷ nhiệm chi nêu trên chuyển Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) để Kho bạc duyệt chứng từ chuyển tiền cho Lê Thị Thanh Tuyền để Khanh chiếm đoạt.

Sau thời gian điều tra, với hành vi và chứng cứ phạm tội đã rõ như trên, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã quyết định tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Thị Phi Khanh về tội “ Tham ô tài sản” theo khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) để tiến hành điều tra.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng điều tra và phạm vi quản lý tài sản của Cục Thi hành án dân sự thành phố Huế để đề xuất xử lý theo quy định.

QUANG PHÚC