Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo gần 90 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Nước GMT

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Công ty Cổ phần Nước GMT có vốn điều lệ đăng ký 250 tỷ đồng nhưng không có việc góp vốn thực tế. Nhằm chiếm đoạt tiền của người dân, Sỹ Anh Tuyên đã xây dựng “Hệ sinh thái GMT”, giao Nguyễn Thị Hồng Nhung phụ trách tài chính và Trần Trí Trung điều hành chi nhánh miền Nam để thực hiện việc huy động vốn.

Đến năm 2025, “Hệ sinh thái GMT” phát triển thành 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các đơn vị này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo doanh thu thực tế.

Để thu hút người tham gia, các bị cáo đã xây dựng, quảng bá các chương trình như “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước”, “Quy ước tổ chức kinh doanh nước”, đồng thời đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về năng lực tài chính và hoạt động của Công ty GMT. Nhóm bị cáo quảng bá doanh nghiệp đang quản lý nguồn vốn 40.000 tỷ đồng, sở hữu hệ thống xử lý và sản xuất nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế, triển khai các dự án phục vụ cộng đồng và bảo đảm lợi nhuận cao cho người góp vốn.

Theo cáo trạng, những người muốn tham gia “Hệ sinh thái GMT” phải đăng ký khóa đào tạo “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước” với học phí 24 triệu đồng/người. Sau khóa học, nếu tiếp tục tham gia thành lập công ty thành viên, cá nhân phải góp 30% vốn điều lệ, Công ty GMT sẽ đầu tư 70% vốn điều lệ. Các bị cáo còn cam kết triển khai hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên.

Quá trình điều tra xác định Công ty GMT không có chức năng đào tạo, cấp chứng chỉ; toàn bộ “Hệ sinh thái GMT” không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế để tạo nguồn thu. Những thông tin về nguồn vốn, dự án đầu tư và khả năng sinh lợi được xác định là không đúng sự thật.

Cáo trạng xác định, từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2025, bằng thủ đoạn nêu trên, Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung đã thu của 1.258 cá nhân số tiền gần 90 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm việc với 603 cá nhân từng chuyển tiền cho nhóm bị cáo, xác định tổng số tiền đã nộp hơn 61,2 tỷ đồng. Trong số này, 474 người có yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền hơn 48,7 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày do vụ án có số lượng bị hại lớn, liên quan tới nhiều tài liệu, chứng cứ và giao dịch tài chính cần được xem xét, đánh giá tại phiên xét xử.

HOÀNG HIỆP

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an Thông báo quyết định khởi tố bị can đối với Sỹ Anh Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT. Nguồn ảnh: Bộ Công an.