Tuyên án vụ PVN mất 800 tỉ đồng vào OceanBank

Bị cáo Đinh La Thăng , cựu Chủ tịch HĐQT của PVN bị kết án phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS 1999) với mức án 18 năm tù và buộc bồi thường cho PVN 600 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm cũng tuyên phạt các bị cáo  Ninh Văn Quỳnh – nguyên Kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN: 7 năm tù về tội Cố ý làm trái, 16 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù và bồi thường 100 tỉ đồng cho PVN;  Vũ Khánh Trường – nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN: 5 năm tù, buộc bồi thường 40 tỉ đồng;  Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Phó Tổng giám đốc PVN: 30 tháng tù;  Nguyễn Xuân Thắng – nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN: 22 tháng tù; Nguyễn Thanh Liêm – nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN: 20 tháng cải tạo không giam giữ; Phan Đình Đức – nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN: 15 tháng cải tạo không giam giữ. Các bị cáo Sơn, Thắng, Liêm và Đức mỗi người phải bồi thường 15 tỉ đồng cho PVN.

HĐXX xác định ông Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng của OJB yếu kém, nhưng vẫn quyết định góp vốn vào OJB, dẫn tới việc mất vốn. Hành vi của ông Thăng vi phạm quy định, điều lệ của PVN; Luật Các tổ chức tín dụng; Công văn của Văn phòng Chính phủ. Hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại 800 tỷ đồng.

Cũng theo HĐXX, kết luận thanh tra chỉ rõ OJB lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng nhưng OJB không chấn chỉnh mà ngày càng sai phạm khiến lợi nhuận trước thuế bị âm khoảng 10.000 tỷ đồng (âm vốn chủ sở hữu 2,5 lần). Vì vậy, báo cáo hằng năm của OJB là không chính xác. Đặc biệt, chủ trương chi lãi ngoài gây thiệt hại cho các cổ đông 1.576 tỷ đồng trong đó có 20% của PVN.

Theo HĐXX, quan điểm cho rằng PVN không có thiệt hại trong hành vi góp vốn vì vẫn được chi cổ tức hàng năm là không có căn cứ. Báo cáo của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho thấy Oceanbank làm ăn lỗ ở thời gian PVN góp vốn. Báo cáo tài chính hàng năm của ngân hàng này là không chính xác, phản ánh không trung thực hiện trạng kinh doanh. Lợi nhuận của PVN theo báo cáo tài chính của Oceanbank là ảo.

Bản án sơ thẩm cũng bác quan điểm bào chữa của các luật sư cho rằng PVN mất 800 tỉ là do Oceanbank bị Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc giá 0 đồng. HĐXX nhận định việc PVN mất vốn là do hành vi làm  trái, không tuân thủ quy định pháp luật của các bị cáo. Trong vụ án có hậu quả xảy ra, có mối quan hệ nhân quả.

Luật sư cho rằng số tiền này không mất sau khi Oceanbank chuyển chủ sở hữu sang Ngân hàng nhà nước. HĐXX thấy rằng quan hệ mua giữa Ngân hàng nhà nước với Oceanbank là quan hệ mua bắt buộc, không phải là hoạt động chuyển chủ sở hữu.

HĐXX cũng khẳng định, tại vụ án, vốn điều lệ của OJB là 4.000 tỷ đồng nhưng giá trị thực âm rất lớn. TAND TP Hà Nội từng kiến nghị xem xét việc mua 0 đồng khi tuyên án vụ Hà Văn Thắm nhưng việc này không đồng nghĩa với việc mua 0 đồng là sai. Về việc thoái vốn, HĐXX cho rằng giả sử Chính phủ cho PVN thoái vốn thì OJB cũng không có tiền trả cho PVN vì ngân hàng này đã âm vốn chủ sở hữu 2,5 lần, căn cứ vào Luật Tổ chức tín dụng, khi ngân hàng bị lỗ, âm vốn chủ sở hữu, có thể bị mua bắt buộc.

Ông Đinh La Thăng cũng khai  có 2 doanh nghiệp (1 doanh nghiệp Singapore và 1 doanh nghiệp trong nước) chào mua cổ phần của PVN tại Oceanbank. Tuy nhiên, bị cáo không cung cấp tài liệu chứng minh nên HĐXX không chấp nhận những lời khai trên của bị cáo. Theo HĐXX, việc truy tố của VKS đối với bị cáo Thăng là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Về vấn đề 20 tỉ đồng Ninh Văn Quỳnh thừa nhận đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn, HĐXX nhận định về nguyên tắc sẽ trả lại cho Oceanbank. Bản án sơ thẩm vụ Hà Văn Thắm trước đây HĐXX tuyên buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phải bồi thường cho Oceanbank 197 tỷ đồng, số tiền 20 tỷ đồng bị cáo Quỳnh nhận từ bị cáo Sơn nằm trong số tiền trên. Bản án trên đến nay chưa có hiệu lực, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn chưa thực hiện bồi thường. HĐXX tuyên tiếp tục tạm giữ số tiền 20 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án.

HĐXX cũng tuyên tiếp tục phong tỏa số tài khoản chứng khoán của bị cáo Ninh Văn Quỳnh. Đồng thời, kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ số tiền và tài sản liên quan đến Oceanbank chi lãi ngoài. Nếu có sai phạm thì xử lý theo pháp luật.

Trước đó, khi PVN góp 20% vào OJB, Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Phó TGĐ PVN được cử làm TGĐ OJB. Ông Sơn đề nghị và được Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch OJB đồng ý chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi, giao việc này cho ông Sơn. Từ đó, trong giai đoạn 2009 – 2013, Ninh Văn Quỳnh – nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN đã nhận từ Sơn 20 tỷ đồng để giúp đỡ, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo PVN gửi tiền vào OJB. Tuy nhiên ông Sơn khai đã nhận từ Hà Văn Thắm để đưa cho ông Quỳnh 180 tỉ đồng và OJB mua cho ông Quỳnh một căn hộ chung cư. Do đó, HĐXX  kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ số tiền và tài sản liên quan theo lời khai của bị cáo Sơn. Nếu có sai thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Kim Dung tổng hợp

Các bị cáo nghe tuyên án – Ảnh PV