Xét xử vụ án đưa người trốn ở lại Hàn Quốc

Những bị cáo trong vụ án này gồm: Lê Thị Liễu (sinh năm 1986, ở số 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Trần Bang Dũng (sinh năm 1968 ở số 7 đường Đặng Tất, phường Lê Mao, Tp Vinh, Nghệ An), Ngô Xuân Hiếu (sinh năm 1969 ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Lê Thị Xuân (sinh năm 1978 ở  xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Lương (sinh năm 1984 ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Trần Thị Tuyết (sinh năm 1981 ở Chung cư Ecolife Capitol, Mễ Trĩ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lương Mạnh Hùng (sinh năm 1982 ở Chung cư Báo Nhân dân, phố Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Trần Phục Hưng (sinh năm 1988 ở xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

 Theo đó , bị cáo Lê Thị Liễu, Trần Thị Tuyết và Lương Mạnh Hùng bị xét xử về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" theo quy định tại khoản 1, 3, Điều 349 BLHS 2015.

Các bị cáo Trịnh Bang Dũng, Ngô Xuân Hiếu, Nguyễn Thị Lương, Trần Phục Hưng, Lê Thị Xuân  bị xét xử về tội "Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài" theo quy định tại khoản 1,2 Điều 349 BLHS 2015.

Theo cáo trạng, từ đầu 2018 đến ngày 7/12/2018, Liễu biết tại quê của Hoàng Anh (sinh năm 1986, quê ở Nghệ An, đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức) có nhiều người muốn xuất cảnh đi Hàn Quốc để lao động, tìm việc làm, nên Liễu đưa ra thông tin có thể đưa người sang Hàn Quốc chi phí 10.000 USD/người.

Các bị cáo Ngô Xuân Hiếu, Lê Thị Xuân, Nguyễn Thị Lương chịu trách nhiệm tìm khách hàng để giới thiệu cho Liễu. Các bị cáo này thỏa thuận Dũng sẽ thu 11.500 USD/người để ăn chênh lệch.

Sau khi thoả thuận, tiếp nhận các khách, Lê Thị Liễu đã sử dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen, đồng thời vào mạng Internet tìm mua các công ty bằng hình thức chuyển nhượng, mục đích để đưa các khách vào đứng tên lãnh đạo, nhân viên công ty, tạo thuận lợi cho khách trong việc xin cấp visa xuất cảnh.

Theo đó, lợi dụng quen biết với Lý Thái Hưng (Giám đốc Công ty Hưng Cúc) từ tháng 5/2018 Liễu đưa Dương Hùng Quang vào làm ở Công ty Hưng Cúc, đối với Ngô Duy Hào, Liễu sử dụng Công ty Freshtech Vina do Lê Ngọc Vỹ (em trai Liễu) đứng tên Giám đốc. Ngày 1/7/2018, Liễu làm hợp đồng lao động để đưa Ngô Duy Hảo là nhân viên của công ty, sau đó đứng tên Phó Giám Đốc Công ty.

Đối với Trần Văn Dũng và Nguyễn Đình Cơ, ngày 5/9/2018, thông qua dịch vụ môi giới chuyển nhượng, Liễu tìm mua được 2 Công ty là Công ty Hà Phát của Nguyễn Thi Nga và Công ty HLA của Nguyễn Đức Tuấn. Liễu giả chữ ký của Trần Văn Dũng và Nguyễn Đình Cơ để ký vào hợp đồng chuyển nhượng công ty, người môi giới làm các thủ tục hồ sơ chuyển nhượng.

Trong các ngày 17 và 18/9/2018, Liễu làm thủ tục dể Trần Văn Dũng đứng tên Giám đốc Công ty Hà Phát , Nguyễn Đình Cơ đứng tên giám đốc công ty HLA.

Cuối năm 2018, nắm bắt được thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 4-7/12, Liễu đã chỉ đạo nhân viên làm thủ tục, hồ sơ đăng ký cho Liễu, Hùng Quang, Ngô Duy Hảo và Trần Văn Dũng tham gia đoàn doanh nghiệp đi Hàn Quốc. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Liễu hướng dẫn khách mặc trang phục lịch sự, học thuộc thông tin liên quan Công ty mà họ đứng tên Giám đốc… Liễu cũng thống nhất với khách khi đến Hàn Quốc tạo lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do Ban Tổ chức quản lý rồi trốn lại Hàn Quốc.

Sau khi được Ban tổ chức phê duyệt hồ sơ, Liễu đã ký hợp đồng dịch vụ với Vietravel và nộp gần 138 triệu đồng để thanh toán phí dịch vụ. Các bị cáo trong vụ án đã tổ chức, môi giới cho 6 người trốn đi Hàn Quốc để thu lợi bất chính, trong đó có 4 người đã về Việt Nam, còn 2 người đang trốn ở lại. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các nước.

Bị cáo Lê Thị Liễu thực hiện tội phạm nhằm mục đích vụ lợi, số tiền thu lợi bất chính là hơn 704 triệu đồng. Sau khi sự việc bị phát hiện Liễu đã trả lại toàn bộ số tiền đã nhận cho Nguyễn Đình Cơ, Trần Văn Dũng và Ngô Duy Hào, do Dương Hùng Quang chưa về nước nên Liễu đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Điều tra 230 triệu đồng.

 

VŨ HOÀN