Cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị tuyên phạt 30 năm tù

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil) bị tuyên 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", 11 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; tổng hợp hình phạt 30 năm tù; cấm bị cáo hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong 2 năm.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) bị tuyên 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị tuyên 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ" và 13 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; tổng hợp hình phạt 28 năm tù.

Về tội “Nhận hối lộ”: HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) 3 năm tù; Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ TTTN - Bộ Công Thương) 4 năm tù; Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ TTTN) 7 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (cựu phó vụ trưởng Vụ TTTN) 7 năm tù và Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính) 2 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) 6 năm tù; Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn) 4 năm tù.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Áo trắng ngồi giữa hàng đầu)

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung gồm: Lê Đức Thọ, Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Lê Duy Minh, Phan Kiến Anh, Đỗ Thắng Hải mỗi bị cáo 100 triệu đồng…

Về tội “Đưa hối lộ”: HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội - Xuyên Việt Oil) 4 năm tù; bị cáo Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) và bị cáo Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) cùng lãnh 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil) và bị cáo Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) cùng lãnh 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX nhận định, có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm của Mai Thị Hồng Hạnh và 14 bị cáo khác liên quan đến vụ án. Đây là vụ án tham nhũng, kinh tế chức vụ liên quan đến lĩnh vực an ninh năng lượng, an ninh tài chính, ngân hàng xảy ra ở Trung ương và địa phương, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát tài sản Nhà nước đặc biệt lớn. Xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức và được dư luận xã hội quan tâm; hành vi phạm tội xảy ra ở nhiều bộ, ngành, địa phương khác nhau.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm nghiêm trọng trong quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) và việc thu hộ, chuyển nộp Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Bà Hạnh bị cáo buộc chỉ đạo chuyển tiền từ Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì thực hiện trích lập theo quy định. Số tiền này được sử dụng để mua bất động sản, cho vay, chi tiêu cá nhân, và hối lộ cho một số cá nhân thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM.

Nhằm đối phó với thanh kiểm tra, bà Hạnh chỉ đạo lập 81 báo cáo giả về tình hình sử dụng Quỹ BOG, khiến số dư trong tài khoản không khớp với báo cáo. Sai phạm này gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng. Bà Hạnh cũng bị cáo buộc sử dụng tiền thu hộ Thuế bảo vệ môi trường vào mục đích cá nhân thay vì nộp vào ngân sách, gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Năm 2021, khi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil sắp hết hạn và không đủ điều kiện cấp lại, bà Hạnh chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội, liên hệ với cán bộ Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) để "tạo điều kiện".

Bà Hạnh nhờ cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải giới thiệu gặp Hoàng Anh Tuấn (Vụ phó) và Trần Duy Đông (Vụ trưởng). Sau đó, tháng 6/2021, bà Hạnh đưa 10.000 USD để Thắng tặng Hoàng Anh Tuấn, nhưng Thắng chỉ chuyển 5.000 USD, còn lại 5.000 USD, được chuyển vào quỹ Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.

Tháng 7/2021, bà Hạnh mua 300.000 USD để hối lộ, nhưng Thắng giữ lại 50.000 USD, chỉ chuyển 250.000 USD cho Trần Duy Đông. Số tiền này được Đông và Tuấn chia nhau. Tháng 11/2021, trước khi kiểm tra cấp phép, bà Hạnh tiếp tục hối lộ Hoàng Anh Tuấn 10.000 USD.

Kết quả, Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đến năm 2026. Sau đó, bà Hạnh đưa cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 50.000 USD để "cảm ơn". Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền hối lộ bà Hạnh chi để xin cấp phép là 365.000 USD, trong đó ông Đỗ Thắng Hải nhận 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng). Còn ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13,8 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.

Bị cáo Đặng Công Khôi (Cục phó Cục Quản lý giá Bộ Tài chính) bị cáo buộc nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh với số tiền 20.000 USD, tương đương 459 triệu đồng.

ĐĂNG KHOA