TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Xuyên Việt Oil

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Thuận Văn)

Theo đó, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử về hai tội: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Cùng bị truy tố tội “Nhận hối lộ” còn có 7 bị cáo gồm: Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương); Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương); Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM); Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn); Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương); Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương); Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục quản lý giá, Bộ Tài chính).

Về tội “Đưa hối lộ” còn có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội - Xuyên Việt Oil); Đồng Xuân Dũng (lao động tự do); Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân), Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil); Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil).

Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm nghiêm trọng trong quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) và việc thu hộ, chuyển nộp Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Bà Hạnh bị cáo buộc chỉ đạo chuyển tiền từ Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì thực hiện trích lập theo quy định. Số tiền này được sử dụng để mua bất động sản, cho vay, chi tiêu cá nhân, và hối lộ cho một số cá nhân thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM.

Nhằm đối phó với thanh kiểm tra, bà Hạnh chỉ đạo lập 81 báo cáo giả về tình hình sử dụng Quỹ BOG, khiến số dư trong tài khoản không khớp với báo cáo. Sai phạm này gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng. Bà Hạnh cũng bị cáo buộc sử dụng tiền thu hộ Thuế bảo vệ môi trường vào mục đích cá nhân thay vì nộp vào ngân sách, gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Năm 2021, khi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil sắp hết hạn và không đủ điều kiện cấp lại, bà Hạnh chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội, liên hệ với cán bộ Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) để "tạo điều kiện".

Bà Hạnh nhờ cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải giới thiệu gặp Hoàng Anh Tuấn (Vụ phó) và Trần Duy Đông (Vụ trưởng). Sau đó, tháng 6/2021, bà Hạnh đưa 10.000 USD để Thắng tặng Hoàng Anh Tuấn, nhưng Thắng chỉ chuyển 5.000 USD, còn lại 5.000 USD, được chuyển vào quỹ Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.

Tháng 7/2021, bà Hạnh mua 300.000 USD để hối lộ, nhưng Thắng giữ lại 50.000 USD, chỉ chuyển 250.000 USD cho Trần Duy Đông. Số tiền này được Đông và Tuấn chia nhau. Tháng 11/2021, trước khi kiểm tra cấp phép, bà Hạnh tiếp tục hối lộ Hoàng Anh Tuấn 10.000 USD.

Kết quả, Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đến năm 2026. Sau đó, bà Hạnh đưa cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 50.000 USD để "cảm ơn". Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền hối lộ bà Hạnh chi để xin cấp phép là 365.000 USD, trong đó ông Đỗ Thắng Hải nhận 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng). Còn ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13,8 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.

Bị cáo Đặng Công Khôi (Cục phó Cục Quản lý giá Bộ Tài chính) bị cáo buộc nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh với số tiền 20.000 USD, tương đương 459 triệu đồng.

ĐĂNG KHOA