Tuyên án sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lĩnh án tử hình

Tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tử hình về tội “Tham ô tài sản”; tổng hợp mức án là tử hình.

HĐXX nhận định trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử được thực hiện đầy đủ, hợp pháp. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Đối với các bị cáo đã bỏ trốn, các cơ quan tố tụng đã thực hiện các biện pháp tố tụng nhưng các bị cáo vẫn vắng mặt; sự vắng mặt này không gây ảnh hưởng đến việc xét xử.

Cũng theo HĐXX, khi biết 3 ngân hàng tư nhân phải hợp nhất, Trương Mỹ Lan đã thu mua cổ phần của các ngân hàng này. Do đó, có đủ căn cứ xác định Trương Mỹ Lan sở hữu và chi phối hơn 91% tổng số cổ phần Ngân hàng SCB, là người quyết định tại Ngân hàng SCB. Trương Mỹ Lan không những chỉ đạo, quyết định hoạt động tín dụng, mà còn tuyển chọn, bố trí nhân sự và vị trị lãnh đạo chủ chốt Ngân hàng SCB.

Bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ lập các pháp nhân để phục vụ việc vay vốn, việc vay vốn cũng được lập khống các tài sản đảm bảo; bị cáo Lan đã sử dụng các bị cáo như: Võ Tấn Hoàng Văn, Trần Thị Mỹ Dung… để rút tiền từ Ngân hàng SCB để sử dụng cho mục đích riêng.

Đồng thời, các bị cáo: Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula; Hồ Bửu Phương, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Đặng Phương Hoài Tâm, Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty Tường Việt… đều biết rõ hồ sơ vay vốn là khống nhưng vẫn giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền tại SCB.

Do đó, HĐXX không chấp nhận lời bào chữa của bị cáo Trương Mỹ Lan và các luật sư về việc thực tế bị cáo chỉ có 15% cổ phần, bao gồm của bị cáo và 2 người con gái. Quá trình điều tra, những người đứng tên trên 75% cổ phần tại SCB đều thừa nhận đứng tên hộ bị cáo Trương Mỹ Lan.

Hành vi nêu trên của Trương Mỹ Lan và các bị cáo đủ cấu thành tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, ngân hàng SCB không có vốn Nhà nước. Các bị cáo này thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài, trong khi Bộ luật Hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý tại thời điểm trước và sau ngày 1/1/2018.

Theo đó, Bộ luật Hình sự 1999 không quy định tội tham ô tài sản đối với các pháp nhân ngoài nhà nước. Nên những hành vi phạm tội xảy ra trước ngày 1/1/2018 bị xử lý theo điều, khoản tương ứng (điều 179) Bộ luật Hình sự năm 1999; những hành vi phạm tội xảy ra sau ngày 1/1/2018 bị xử lý theo các điều, khoản (điều 353, điều 206) Bộ luật Hình sự năm 2015, có xem xét đến nguyên tắc có lợi cho các bị cáo.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tử hình về tội “Tham ô tài sản”; tổng hợp mức án là tử hình.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Vụ trưởng Vụ I, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN lĩnh án chung thân

Án chung thân cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn và 3 bị cáo chủ chốt tại SCB

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Vụ trưởng Vụ I, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN - Trưởng đoàn thanh tra, biết rõ tình trạng của Ngân hàng SCB nhưng không báo cáo; bị cáo Nhà đã gặp bị cáo Trương Mỹ Lan thông qua Võ Tấn Hoàng Văn để trao đổi về những sai phạm này; lúc này, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị bị cáo Nhàn hỗ trợ để SCB tái cấu trúc; sau gặp gỡ, bị cáo Nhàn nhận 5,2 triệu USD thông qua Võ Tấn Hoàng Văn.

HDXX cho rằng, việc bị cáo chỉ đạo thành viên đoàn thanh tra chỉnh sửa số liệu, không đưa SCB vào diện theo dõi, đây là phương thức để bị cáo nhận tiền hối lộ 5,2 triệu USD của Trương Mỹ Lan.

Tại tòa, bị cáo khai việc nhận 5,2 triệu USD là để bảo vệ gia đình, nhiều lần liên hệ Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại nhưng không được. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, việc gặp bị cáo gặp Văn trong thời gian dài, nếu không muốn nhận thì có nhiều cơ hội để trả lại. Thậm chí, bị cáo còn đưa mật khẩu của nhà mình cho bị cáo Văn để đưa quà là tiền vào nhà.

Từ đó, HĐXX không chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư và bị cáo liên quan đến vấn đề này. Đồng thời, tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Nhàn mức án chung thân về tội “Nhận hối lộ”.

Đối với 3 bị cáo chủ chốt tại Ngân hàng SCB gồm: Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; đang bị truy nã, xử vắng mặt); Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), là những người trực tiếp nhận chỉ đạo và giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

HĐXX nhận định, các bị cáo này có nhiều tình tiết tăng nặng như: Có tổ chức, phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng... nên phải cần có mức án tương xứng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và xét xử, ngoài bị cáo Thành đang bỏ trốn, các bị cáo khác thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra giải quyết vụ án, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng, khắc phục một phần hậu quả… Cho nên HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn mức án chung thân về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Cùng tội danh, bị cáo Tạ Chiêu Trung (Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) lĩnh mức án 20 năm tù.

Đối với các bị cáo còn lại:

Về “Tội tham ô tài sản”, mức án cụ thể đối với các bị cáo như sau:

1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB: 18 năm tù
2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc SCB: 16 năm tù
3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 20 năm tù
4. Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula: 17 năm tù
5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 15 năm tù
6. Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor: 17 năm tù
7. Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt: 11 năm tù

Về “Tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”,mức án cụ thể đối với các bị cáo như sau:

1. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB (trốn truy nã, xét xử vắng mặt): 17 năm tù
2. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT SCB: 3 năm tù treo, trả tự do ngay tại phiên tòa
3. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc SCB (trốn truy nã, xử vắng mặt): 17 năm tù, ,thời hạn tính từ thời điểm bắt bị cáo chấp hành án.
4. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB: 13 năm tù
5. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT SCB: 3 năm tù treo
6. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT SCB: 3 năm tù treo
7. Trầm Thích Tồn, Thành viên HĐQT SCB (trốn truy nã, xét xử vắng mặt): 16 năm tù
8. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT SCB: 4 năm tù
9. Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc SCB: 5 năm tù
10. Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc SCB: 3 năm tù treo
11. Bùi Nhân, cựu Phó tổng giám đốc SCB: 9 năm tù
12. Diệp Bảo Châu, Phó tổng giám đốc SCB: 10 năm tù
13. Phạm Văn Phi, Phó tổng giám đốc SCB: 8 năm tù
14. Nguyễn Anh Phước, Phó tổng giám đốc SCB: 3 năm tù treo
15. Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó tổng giám đốc SCB: 11 năm tù
16. Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB: 14 năm tù
17. Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 2 năm tù
18. Khổng Minh Thế, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB: 6 năm tù
19. Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB: 3 năm tù
20. Từ Văn Tuấn, Phó giám đốc Khối doanh nghiệp SCB: 8 năm tù
21. Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 3 năm tù treo
22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB: 3 năm tù treo
23. Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 10 năm tù
24. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB: 12 năm tù
25. Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB: 3 năm tù
26. Lê Anh Phương, cựu Giám đốc chi nhánh Sài Gòn SCB: 7 năm tù
27. Phan Tấn Khôi, Giám đốc chi nhánh Đông Sài Gòn SCB: 7 năm tù
28. Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB: 3 năm tù treo
29. Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc vùng 2 SCB: 6 năm tù
30. Nguyễn Anh Thép, cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn: 6 năm tù
31. Võ Triệu Lân, Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn SCB: 5 năm tù
32. Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh: 4 năm tù
33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB: 13 năm tù
34. Phạm Thế Quảng, cựu Phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB: 2 năm tù
35. Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB: 4 năm tù
36. Bùi Đức Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land: 11 năm tù
37. Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land: 4 năm tù
38. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land: 4 năm tù
39. Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 6 năm tù
40. Đặng Quang Nguyên, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood: 3 năm tù
41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square: 9 năm tù
42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt: 2 năm tù
43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dầu khí Đông Phương: 5 năm tù
44. Đào Chí Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương: 3 năm tù
45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB: 5 năm tù
46. Bùi Ngọc Sơn, Phó giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 3 năm tù treo
47. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới: 5 năm tù
48. Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD: 6 năm tù
49. Trần Thị Kim Ngân, Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú: 3 năm tù treo
50. Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú: 2 năm tù
51. Trần Văn Nhị, Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC: 3 năm tù
52. Đỗ Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC: 3 năm tù treo
53. Lê Kiều Trang, Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM: 3 năm tù treo

Về “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, mức án cụ thể đối với các bị cáo như sau:

1. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước), nhận của Trương Mỹ Lan 390.000 USD: 11 năm tù
2. Nguyễn Thị Phụng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, nhận 20.000 USD, 210 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 túi xách, 1 chiếc khăn: 4 năm tù
3. Bùi Tuấn Khoa, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 100 triệu đồng: 3 năm tù
4. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 20.000 USD, 2 chiếc áo: 3 năm tù treo
5. Trần Văn Tuấn, Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD, 40 triệu đồng: 3 năm tù
6. Lê Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII nhận 14.000 USD, 100 triệu đồng: 3 năm tù
7. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận 21.000 USD, 60 triệu đồng, 1 áo sơ mi, 1 áo phông, 1 hộp yến: 3 năm tù
8. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng: 3 năm tù
9. Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng: 3 năm tù treo
10. Trương Việt Hưng, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD: 3 năm tù
11. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp nhận 1.000 USD, 20 triệu đồng: 2 năm tù
12. Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 400 triệu đồng, 15.000 USD: 11 năm tù
13. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 470 triệu đồng: 4 năm tù
14. Phan Tấn Trung, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 1,1 tỉ đồng: 7 năm tù
15. Võ Văn Thuần, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 1,8 tỉ đồng: 7 năm tù
16. Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước nhận 500 triệu đồng: 3 năm tù

Về “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, mức án cụ thể đối với các bị cáo như sau:

1. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB: 3 năm tù treo
2. Lưu Quốc Thắng, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB: 3 năm tù treo
3. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước: 3 năm tù treo

Đối với các bị cáo được HĐXX tuyên án treo, nếu không bị giam vì tội phạm khác thì trả tự do ngay tại tòa cho các bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella, bị tuyên án 8 năm tù về “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỉ đồng. Bị cáo Trí là bị cáo duy nhất trong vụ án bị đưa ra xét xử không liên quan đến sai phạm xảy ra tại SCB, hay Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

 

QUỐC TRỰC