Vụ Giám đốc SCB chi nhánh Nguyễn Kiệm làm giả văn bản để nhận 8 tỷ đồng từ khách hàng

SCB có đang cố tình đẩy trách nhiệm cho cơ quan chức năng?

Trong công văn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu của Bộ Công an, SCB cho biết Công ty CP đầu tư N&T có đại diện theo pháp luật là ông N.N.N. đến SCB Nguyễn Kiệm để vay 630 tỉ đồng đầu tư dự án. Doanh nghiệp này làm việc với bà P.H.T. - giám đốc SCB Nguyễn Kiệm. Bà P.H.T. và ông N.N.N. có quen biết trước đó.

Ngày 24-3-2021, do quá lâu không thấy được cấp tín dụng và nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, Công ty CP đầu tư N&T gửi đơn tố cáo bà P.H.T. làm văn bản giả mạo lừa dối cho vay để nhận tiền gây thiệt hại cho công ty với số tiền gần 8 tỉ đồng.

Ngay khi nhận được đơn tố cáo của Công ty CP đầu tư N&T, SCB kiểm tra, rà soát hồ sơ, giấy tờ mà bà P.H.T. thực hiện và giao cho Công ty CP đầu tư N&T. "Qua quá trình làm việc với Công ty CP đầu tư N&T cùng bà P.H.T., SCB nhận thấy các hành vi của bà P.H.T. có dấu hiệu vi phạm luật hình sự; phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015", SCB cho biết.

Trong thông cáo gửi đến cơ quan báo chí, SCB cho rằng, "Hành vi nêu trên của bà P.H.T. xâm phạm đến hoạt động cấp tín dụng của SCB và sử dụng các tài liệu giả này để tạo lòng tin, lừa dối Công ty CP đầu tư N&T nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật. Trong khi đó, bà PHT hoàn toàn có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và khả năng để nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật mà vẫn cố ý thực hiện hành vi nêu trên nhằm đạt mục đích cá nhân. SCB tin rằng cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ việc để có xử lý thích đáng đối với các vi phạm pháp luật của bà P.H.T.", thông cáo SCB cho biết.

Tuy nhiên, đại diện Công ty CP Đầu tư N&T lại không đồng tình với cách làm việc của SCB “Sau khi sự việc xảy ra và các buổi làm việc với đại diện của SCB chúng tôi thấy SCB hoàn toàn vô trách nhiệm đối với chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu được làm việc cùng với SCB và bà P.H.T. mà không được đáp ứng, SCB hẹn rất nhiều lần và hứa sẽ xử lý vụ việc nhưng cho đến nay chỉ là thu thập thông tin của chúng tôi mà không có bất kỳ động thái nào buộc bà T. và SCB Nguyễn Kiệm đồng trách nhiệm trong xử lý bồi hoàn, trả lại số tiền chiếm đoạt cho chúng tôi? 

Theo SCB thì bà P.H.T có hành vi làm giả giấy tờ của SCB, lừa đảo chúng tôi nhưng SCB không nhận bất cứ trách nhiệm nào. Chúng tôi có ý kiến với SCB là nếu bà T không là Giám đốc SCB Nguyễn Kiệm thì bà T không bao giờ lừa được chúng tôi vì chúng tôi giao dịch làm việc với bà Tươi tại trụ sở SCB Nguyễn Kiệm với tư cách là người đại diện cao nhất của SCB Nguyễn Kiệm”, phía Công ty CP Đầu tư N&T bức xúc cho biết .

Rõ ràng, việc Công ty CP Đầu tư N&T cho rằng SCB đang cố tình đẩy trách nhiệm cho cơ quan chức năng là có căn cứ, dư luận một lần nữa lại đặt ra câu hỏi về uy tín của SCB, cũng như việc buông lỏng quản lý nhân sự, để đẩy khách hàng vào thế “mất cả chì lẫn chài”?.
 

PV