Vụ án trọng điểm

Tòa đề nghị khẩn trương truy bắt Tổng giám đốc Nhật Cường và điều tra hai tiệm vàng

10/05/2021 18:15

Chiều nay 10/5, sau hơn một tuần xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt đối với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

TAND Hà Nội phạt 12 bị cáo bị xác định phạm tội Buôn lậu:

Trần Ngọc Ánh - Phó tổng giám đốc Nhật Cường mức án 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc Bán hàng 9 năm; Nông Văn Lư - nhân viên 7 năm; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường, 6 năm; Bùi Quốc Việt -nhân viên, 5 năm; Trần Tất Khoa - Giám đốc Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc, 6 năm; Lê Hoài Phương - nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, 4 năm; Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn, 5 năm.

Bốn lao động tự do gồm: Nguyễn Bảo Trung 8 năm; Ngô Đức Tùng 6 năm; Phạm Văn Hiệp 7 năm và Đỗ Văn Dũng 4 năm.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính, bị phạt 10 năm về tội Buôn lậu, 4 năm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp 14 năm. Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước hơn 1.000 điện thoại di động và tạm giữ nhiều tài sản, đồ vật liên quan khác ở Nhật Cường; giao lại cho Cơ quan điều tra Bộ Công an 33 đồ vật các loại để mở rộng điều tra vụ án ở giai đoạn sau.

HĐXX buộc nhóm bị cáo phạm tội “ Buôn lậu” liên đới nộp lại khoản tiền thu lời bất chính. Cụ thể: Trần Ngọc Ánh nộp 69 tỷ 500 triệu đồng; Nguyễn Bảo Ngọc nộp 40 tỷ; Đỗ Quốc Huy 30 tỷ; Nông Văn Lư 10 tỷ; Hoàng Văn Phong 10 tỷ; Bùi Quốc Việt 2 tỷ; Trần Tất Khoa 15 tỷ; Lê Hoài Phương 5 tỷ; Nguyễn Bảo Trung trên 23 tỷ; Ngô Đức Tùng 10 tỷ; Phạm Văn Hiệp 3 tỷ; Đỗ Văn Dũng hơn 1 tỷ 572 triệu đồng; Ngô Tuấn Sửu 15 tỷ.

Ở nhóm Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Toà buộc bị cáo Ngọc nộp 16 tỷ đồng, bị cáo Hằng hơn 13 tỷ.

Theo HĐXX và căn cứ vào các lời khác của các bị cáo, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, các tài liệu chứng cứ có trong vụ án, HĐXX đã đủ căn cứ kết luận: Trong thời gian từ tháng 1/2014 - tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại nhãn hiệu: iPhone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng. Đỗ Văn Hùng đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng) và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Theo HĐXX nhận định, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm. Ngoài ra, Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng trực tiếp hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu, trong đó Ngô Xuân Sử trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy. Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận tiền hàng, giúp sức cho Sử thực hiện hành vi phạm tội, Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện tội phạm.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA. Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 Luật Kế toán. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Trong vụ án này, HĐXX xác định, bị cáo Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu; Bị cáo Ánh là người trực tiếp liên lạc với các nhà cung cấp giữ vai trò quan trọng sau Huy, Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

Theo HĐXX đây là vụ án đồng phạm có câu kết, các bị cáo còn lại tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức, hành vi sai phạm rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động trị an, rối loạn thị trường cần được xử lý nghiêm minh, việc khởi tố các bị cáo là đúng người và đúng tội. HĐXX cũng đánh giá cao đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho từng bị cáo như hợp tác, khai báo thành khẩn, hoặc nhân thân tốt, gia đình có công...

HĐXX cũng kiến nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khẩn trương truy bắt Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy và điều tra hai tiệm vàng làm trung gian thanh toán 2.500 tỷ đồng, tránh bỏ lọt tội phạm.

VŨ UY

Vụ án trọng điểm

Tòa đề nghị khẩn trương truy bắt Tổng giám đốc Nhật Cường và điều tra hai tiệm vàng

Chiều nay 10/5, sau hơn một tuần xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt đối với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Bình luận

Ðiền thông tin gửi bình luận

Vụ án trọng điểm

Tòa đề nghị khẩn trương truy bắt Tổng giám đốc Nhật Cường và điều tra hai tiệm vàng

Chiều nay 10/5, sau hơn một tuần xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt đối với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Bình luận

Ðiền thông tin gửi bình luận

Bài đọc nhiều nhất tuần

Thứ bậc hiệu lực pháp lý và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Đồng Nai, bắt một Điều tra viên và một Kiểm sát viên về hành vi hối lộ

Vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước

Bắt giam ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Quyền im lặng của bị can - Một số vấn đề về hoạt động chứng minh trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự