Bắt bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 07/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 03 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS năm 2015, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 – 2019.

 

Các bị can (từ trái sang): Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng, Hồ Bửu Phương - Bộ Công an cung cấp

Bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với bà Trương Mỹ Lan còn có Trương Huệ Vân, 34 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Hồ Bửu Phương, 50 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

 Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP Group) của gia tộc họ Trương được đánh giá vào hàng những công ty gia đình giàu có bậc nhất tại Việt Nam. Tập đoàn này do bà Trương Mỹ Lan và chồng là ông Eric Chu Nap Kee, một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông, sở hữu và điều hành. Năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên trong gia đình đã xin thôi quốc tịch Việt Nam.

Bà Trương Mỹ Lan, thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát năm 1992, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng - khách sạn. Sau này công ty đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản với nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng và cao ốc căn hộ. 

Theo giới thiệu trên website của Công ty, Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát hiện có vốn điều lệ 549 triệu USD. Các cổ đông của Tập đoàn vẫn giữ nguyên từ khi thành lập cho đến nay. Vạn Thịnh Phát có nhiều công ty con như: Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Time Square, Công ty Tập đoàn Sài Gòn Penisula...

Tập đoàn này có một số dự án sở hữu tại trung tâm tài chính Quận 1, TP HCM như: Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Union Square. Ngoài ra, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt siêu dự án khác như: Cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, khách sạn thương mại An Đông, khu dân cư Bonville Land, khu dân cư cao cấp Sterling Residence, khu căn hộ cao cấp Lambert Residence, Thuận Kiều Plaza...

Hiện Vạn Thịnh Phát là một trong những tập đoàn hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản.

 

Trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

 

MINH KHÔI