Bộ ba cầm đầu vụ đánh bạc ngàn tỷ

Hai trùm cờ bạc

Phan Sào Nam (SN 1979) đã tốt nghiệp Cử nhân quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh và Thạc sĩ quản trị kinh doanh công nghệ của Trường ĐH Thông tin liên lạc Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp, Nam công tác và giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Internet FPT HCM, tiền thân của FPT Telecom bây giờ. Sau đó Nam ra Hà Nội làm việc cho VASC. Đến năm 2006, khi VTC chuyển hướng đầu tư sang công nghệ số, Nam đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc VTC Intecom.

Phan Sào Nam

Hai năm sau, Phan Sào Nam thành lập ra VTC Online và đảm nhiệm cương vị Giám đốc Công ty VTC Online. Từ 9/2009 – 7/2011, Nam là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty VTC Online. Từ tháng 8/2011 là Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online.  Phan Sào Nam đã nổi tiếng vì có được 10 triệu USD của Quỹ đầu tư DWS Việt Nam cho VTC Online và giúp công ty này phát triển nhanh chóng.

Ngoài VTC Online, Nam còn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM, hiện đã ngừng hoạt động.

Nhân vật thứ hai là Nguyễn Văn Dương (SN 1975), là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Công ty này được thành lập vào tháng 9/2011 với số vốn ban đầu là 20 tỷ. Vào tháng 4/2017, công ty này có  giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với 3 nhóm dịch vụ gồm: dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm.

Mặc dù là nhân vật kín tiếng nhưng báo chí tìm ra thông tin cho rằng Nguyễn Văn Dương còn là một đại gia trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư UDIC – UDIC Invest. Công ty này được biết đến qua vụ tham gia dự án BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, liên danh đầu tư  với Công ty CP Đầu tư 468, Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà, Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 và Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành.

Dự án có tổng mức đầu tư là 11.765 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2015, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2018. Tuy nhiên, tính đến tháng 3/2017, liên danh nhà đầu tư Dự án mới chỉ huy động được 550 tỷ đồng/1.294 tỷ đồng vốn chủ sở hữu theo quy định của Hợp đồng BOT, nhưng không huy động đủ vốn. Cuối cùng liên danh này đã buông bỏ dự án.

Nguyễn Văn Dương nhận giấy phép cho CNC cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Ảnh: ICTNews.

Điều tra ban đầu cho thấy, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền mà cơ quan công an thu được trên 1.000 tỷ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu đã là 3,6 triệu USD.

Đến thời điểm hiện tại, có trên 70 bị can bị khởi tố, 38 người bị bắt giữ về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Họ hoạt động thế nào?

Rikvip là cổng game online bao gồm nhiều trò chơi cờ bạc, từ các trò ngoại nhập đến truyền thống như Poker, tiến lên, ba cây, xì tố, sâm lốc, phỏm, mậu binh, xóc đĩa… Chỉ cần vài thao tác, người chơi ở Cà Mau dễ dàng đăng ký tài khoản và tham gia chơi trực tuyến với những người chơi khác ở Lạng Sơn hay bất cứ đâu qua máy tính với địa chỉ Rikvip.com.

Ngoài ra, cổng game này còn được phát hành qua các kho ứng dụng như Apple Store của Apple, Google Play của Google hay Market Play của Microsoft, và người dùng sử dụng điện thoại hệ điều hành iOS, Android hay Windows Phone đều có thể tải game về chơi.

Để bắt đầu canh bạc, người chơi chỉ cần nạp tiền vào tài khoản của mình bằng thẻ điện thoại Viettel, Vina, Mobi hoặc tin nhắn qua đầu số dịch vụ của nhà mạng. Giá trị thẻ điện thoại được quy đổi ra số tiền ảo tương ứng. Mỗi lần cá cược trong game, người thắng sẽ nhận về số tiền ảo tương đương từ 2 – 15 lần số tiền đặt cược tuỳ từng trò chơi và tất nhiên nhà cái “cắt phế” một phần tiền của người thắng cược.

Khi người chơi có một số lượng tiền ảo nhất định trong game, thì có thể đổi ra thẻ điện thoại của Vinaphone, Viettel hoặc Mobiphone. Người chơi cũng có thể quy đổi tiền ảo ra tiền thật thông qua các đại lý hoặc cá nhân mua bán tiền ảo Rikvip với mức phí 2%… Vì đánh bạc dễ dàng nên chỉ sau một thời gian hoạt động, doanh thu từ cơ bạc của Rikvip đã cán mốc lợi nhuận gần 2.800 tỷ đồng.

Theo tuoitre.vn, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đường dây đánh bạc do Nguyễn Văn Dương cầm đầu bắt đầu hoạt động từ năm 2014, đã có chân rết đến 13 tỉnh thành, 25 đại lý. Máy chủ điều hành đặt tại Hà Nội.

Khi bị phát hiện, thay vì triệt phá thì ông Nguyễn Thanh Hóa ra tay “bảo kê”  một cách ngang nhiên bằng  hình thức ký một hợp đồng cụ thể, theo đó vị Cục trưởng này sẽ được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng. Theo thỏa thuận, ông Phan Sào Nam  sẽ được ăn chia 60% lợi nhuận từ đường dây đánh bạc, còn Dương hưởng 40% lợi nhuận.

Ngay khi bị bắt, Dương khai nhận đã được hưởng lợi khoảng 800 tỉ đồng. Phan Sào Nam thì khai cho ông Hóa vay một số tiền và hiện chưa đòi. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nội dung vụ án.

MINH KHÔI -