Chiêu trò “khoe của” và cách thức giăng bẫy nhà đầu tư của nhóm Mr Pips

Ngày 28/10/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (TAND TP.Hà Nội) tiếp tục xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng Lê Khắc Ngọc (Mr Hunter) và 186 bị cáo liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Đăng tải hình ảnh khoe tiền, vàng để lôi kéo nhà đầu tư

Trong vụ án này, Lê Khắc Ngọ bị xác định đồng phạm với Mr Pips về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, tài sản chiếm đoạt là gần 340 tỉ đồng. Cáo trạng cũng xác định bị cáo này phạm tội “Rửa tiền”

Theo nội dung vụ án, năm 2019, Lê Khắc Ngọ bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư.

Khai trước Hội đồng xét xử (HĐXX), Ngọ thừa nhận cáo trạng truy tố. Cụ thể, bị cáo Ngọ khai rằng bản thân chỉ quản lý các văn phòng ở Hà Nội, nhưng từ tháng 5/2023, khi bị cáo ở nước ngoài thì không rõ hoạt động của những văn phòng này.

Liên quan đến số tài sản lớn bị thu giữ, tạm giữ, Ngọ cho hay muốn dùng 142kg vàng để khắc phục hậu quả cho bản thân, cho nhân viên bộ phận sale, bộ phận văn phòng dưới quyền mình trước đó. “Bị cáo nhận thức được số tiền đó là do hưởng lợi mà có nên phải có trách nhiệm khắc phục”, Ngọ nói rõ.

Về nguồn gốc của 142kg vàng, Ngọ khai rằng đây là khoản hoa hồng bị cáo nhận được. Hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Ngọ đã dùng hơn 188 tỉ đồng hưởng lợi để mua vàng.

Về phần mình, Phó Đức Nam cho rằng hầu hết bị hại trong vụ án là những nhà đầu tư nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm nhưng bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư; từ những người mong muốn kiếm lợi nhuận trở thành những “con bạc”.

Tại toà, Phó Đức Nam khai vào năm 2017, Nam quen biết một người Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran và cả hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Sau đó, Nam về Việt Nam, thiết lập hệ thống gồm nhiều công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên. Nam cho hay, hệ thống các sàn giao dịch cổ phiếu đều do Uran triển khai.

Để thu hút khách hàng, Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên mạng xã hội. Hình ảnh giàu có được sử dụng nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Đến năm 2019, Nam bắt đầu làm với Lê Khắc Ngọ. Tại tòa, Nam khai rằng bản thân không nhớ rõ lập bao nhiêu sàn giao dịch tại Việt Nam và cũng không nhớ lập bao nhiều công ty “ma”.

Ngoài ra, Mr Pips trình bày rằng toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận sale, chăm sóc khách hàng thực hiện. Để thu hút khách hàng, nhóm này đăng hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên các kênh mạng xã hội được sử dụng nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

 Bị cáo Phó Đức Nam khai báo tại tòa - Ảnh: N.A

Nhà đầu tư phân trần chuyện mất tiền

Tại phiên tòa, HĐXX cùng dành thời gian xét hỏi các nhà đầu tư (người bị hại) trong vụ án.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, các nhà đầu tư cho biết ban đầu họ đều cảnh giác, lo sợ bị lừa khi nhận được những cuộc gọi tư vấn đầu tư. Tuy nhiên, các nhân viên của Phó Đức Nam kiên trì gọi điện, nhắn tin tư vấn, liên tục thuyết phục. Sau một thời gian được các đối tượng “rót mật vào tai”, các nhà đầu tư dần tin tưởng, đồng ý bỏ tiền đầu tư, để rồi bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Một nữ bị hại trình bày rằng ban đầu bà từ chối khi được nhân viên của Phó Đức Nam gọi điện tư vấn đầu tư. Nhưng rồi sau nhiều ngày liên tục được tư vấn, dụ dỗ và lôi kéo, bà dần bị thuyết phục, đồng ý mở tài khoản và nạp tiền đầu tư. “Thời điểm đó, người này bảo tôi nộp tiền vào ví ngân lượng của Shark Bình. Vì ông Bình là người có tên tuổi, thường xuất hiện trên truyền hình nên tôi tin tưởng, đầu tư hơn 6 tỉ đồng, để rồi bị lừa”, lời người bị hại.

Theo lời khai từ nhà đầu tư này, sau khi bị lừa mất tiền tỉ, cuộc sống gia đình bà bị xáo trộn. “Tôi đề nghị HĐXX xử lý nghiêm các bị cáo và yêu cầu họ khắc phục hậu quả”, người phụ nữ nói.

Một bị hại khác là bà Nguyễn Thị M. cho biết đã nạp hơn 10 tỉ đồng vào sàn đầu tư nhưng chỉ lấy lại được hơn 1 tỉ đồng, còn hơn 9 tỉ đồng bị chiếm đoạt. Theo bà M., tài khoản của bà bị “cháy” sau khi nghe lời dụ dỗ nạp thêm tiền với hy vọng lấy lại khoản tiền đã mất trước đó.

Bà M. bày tỏ việc bị chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng không chỉ khiến bà thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và danh dự. Sau khi xảy ra sự việc, vợ chồng bà liên tục xảy ra mâu thuẫn. Theo bà M., số tiền bị mất là khoản bà vay ngân hàng và người thân; hiện bà lâm vào cảnh khốn khó, phải bán hết nhà cửa, chuyển sang sống trong nhà thuê và vẫn mang nợ ngân hàng.

“Nỗi đau này, mỗi bị hại ở đây đều có một kiểu khác nhau. Nhiều lần tôi nghĩ quẩn, muốn quyên sinh nhưng may mắn được gia đình phát hiện kịp thời”, bà M. trình bày và đề nghị tòa xét xử các bị cáo đúng người, đúng tội, đồng thời yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền gốc và lãi.

Theo cáo trạng, bị cáo Phó Đức Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ, tài sản chiếm đoạt là hơn 1.550 tỉ đồng.

Cụ thể, vào năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và giữa hai người có sự bàn bạc, thống nhất tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, rồi chỉ đạo nhân viên “dụ dỗ” khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web đó thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự…, mở các tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

THU AN

Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A