Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa

Theo Nghị định, phạm vi điều chỉnh bao gồm các hành vi vi phạm về chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; giao dịch tài sản mã hóa; quy định liên quan đến chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài; hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra, yêu cầu cung cấp thông tin; hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa; người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về hình thức xử phạt, Nghị định quy định hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền. Các hình thức xử phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn từ 1 đến 3 tháng; đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa từ 1 đến 12 tháng; đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa từ 1 đến 6 tháng; đình chỉ hoạt động giao dịch tài sản mã hóa từ 1 đến 12 tháng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

Đồng thời, Nghị định quy định các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc hủy bỏ hoặc cải chính thông tin, buộc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp; buộc gỡ bỏ trang thông tin điện tử, phần mềm, hệ thống giao dịch; buộc hủy bỏ đợt chào bán, phát hành tài sản mã hóa và hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu; buộc nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tang vật, phương tiện vi phạm đã bị tiêu thụ, tẩu tán hoặc tiêu hủy trái quy định.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa là 1 năm; trường hợp do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được kéo dài thêm 1 năm.

Đáng chú ý, Nghị định quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động chào bán, phát hành, giao dịch và cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa. Theo đó, tổ chức phát hành tài sản mã hóa vi phạm quy định về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở phát hành bị phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Trường hợp cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời, gây hiểu nhầm cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa hoặc nhà đầu tư bị phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Đối với các vi phạm trong hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa, Nghị định quy định mức phạt từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với các hành vi như chào bán, phát hành cho không đúng đối tượng; chào bán, phát hành khi không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; không công bố Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan theo quy định; hoặc không thực hiện đúng các nội dung đã công bố trong Bản cáo bạch.

Trong lĩnh vực tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, tổ chức thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ khi chưa được cấp giấy phép hoặc quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa bị phạt từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Đối với các hành vi vi phạm về giao dịch tài sản mã hóa, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ được Bộ Tài chính cấp phép bị phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng; trường hợp giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trái quy định bị phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản bị phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa. 

Nghị định số 284/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026 đến ngày Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP hết hiệu lực thi hành. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy định.

TOÀN VĂN NGHỊ ĐỊNH SỐ 284/2026/NĐ-CP NGÀY 16/7/2026

HOÀNG HIỆP

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.