Cựu nhân viên Agribank lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra, Lê Tuấn là nhân viên của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) từ năm 2005, đến tháng 12/2007 thì nghỉ việc. Tháng 3/2018, qua giới thiệu, Tuấn biết ông Đỗ Quang Nam (SN 1954 ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang có khoản nợ xấu tại Agribank chi nhánh Hà Tây (Hà Nội). Do cần vốn để kinh doanh, ông Nam đã thế chấp tài sản là thửa đất hơn 8.800m2 của mình tại huyện Chương Mỹ để vay 27,9 tỉ đồng.

Tuy Tuấn không còn làm việc tại Agribank, không có khả năng, mối quan hệ để giải quyết các món nợ xấu tại Agribank nhưng vẫn tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng này, có cách giúp ông Nam giải quyết nợ xấu và lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuấn cũng nhận sẽ làm luôn thủ tục để chuyển nhượng một phần thửa đất này từ ông Nam sang cho bà Nguyễn Thị Bích Cầm (SN 1966 ở phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) do ông Nam vay tiền của bà Cầm.

Ông Nam và Tuấn thống nhất về chi phí giải quyết công việc trên là 6 tỷ đồng, trong đó đưa trước một phần, phần còn lại Tuấn sẽ nhận sau khi giải quyết xong. Từ ngày 2/4/2018 đến 28/6/2018 ông Nam đã chuyển cho Tuấn tổng cộng 1 tỷ 720 triệu đồng.

Sau khi nhận được số tiền trên, Tuấn không làm gì giúp ông Nam mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Khi bị ông Nam đòi nhiều lần, Tuấn đưa ra nhiều lý do và có viết 2 giấy cam kết và 2 giấy hẹn trả tổng số tiền 1 tỷ 720 triệu đồng cho ông Nam. Đến nay, Tuấn mới trả 500 triệu đồng.

Tại phiên xét xử hôm nay, bị cáo Tuấn phủ nhận động cơ lừa đảo. Bị cáo khai đã làm việc với Sở Tài nguyên môi trường và UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Kết quả xác minh cho thấy, từ ngày 30/10/2015 đến ngày 7/12/2017, Lê Tuấn làm nhân viên kế toán Agribank chi nhánh huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 8/12/2017, Tuấn đã chấm dứt hợp đồng lao động. 

Xác minh tại Phòng Tài nguyên môi trường và UBND huyện Chương Mỹ: Từ 31/5/2015 đến nay thì không có ai là Lê Tuấn hoặc cá nhân, tổ chức nào đến nộp hồ sơ xin chuyển quyền sử dụng đất thửa trên. 

Căn cứ vào tính chất của vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo, hậu quả xảy ra, cũng như các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS 2015. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Lê Tuấn phải bồi thường cho ông Đỗ Quang Nam số tiền là 1 tỷ 220 triệu đồng.

Trước đó, tháng 12/2020, Lê Tuấn đã bị phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" trong một vụ án khác.

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa

VŨ UY