Đồng Nai: Tuyên án vụ 87 bị cáo lừa bán đất 'ảo' chiếm đoạt 257 tỉ đồng

Hội đồng xét xử

Nội dung vụ án

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa xác định, vào năm 2020, Nguyễn Thanh Từng thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4-2022 đến tháng 8-2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (gọi tắt là Công ty Green Link Real, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất cũ của tỉnh Đồng Nai. Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua.

Quá trình làm việc, nhân viên kinh doanh công ty tìm kiếm khách hàng bằng cách lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội. Sau đó, nhân viên kinh doanh sẽ sửa lại giá bán thấp hơn và đăng tải lên trang web của công ty, trang chotot.com… bán với giá rẻ hơn thực tế. Ngoài ra, công ty còn thuê đội ngũ làm khách hàng giả để tiếp cận khách hàng thật tại các buổi tổ chức sự kiện của công ty.

Thủ đoạn tinh vi

Sau khi tìm được khách hàng, các bị cáo đưa khách hàng đi tham quan những dự án “ma” (dự án không phải của công ty) để khách hàng thấy cơ sở hạ tầng tốt sẽ ký hợp đồng và thực hiện việc đặt cọc.

Khi khách hàng đồng ý, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng chuyển số tiền tương ứng từ 60-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường). Sau khi khách hàng ký “hợp đồng đặt cọc” với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc; còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa khách hàng thật đến một văn phòng công chứng đóng tại xã Long An, huyện Long Thành (nay là xã Long Thành) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (các thửa đất này khách hàng không được biết).

Đến khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, không phải thửa đất lúc môi giới, giá trị chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Lúc này, khách hàng nhận thấy bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến các công ty của Tường khiếu nại thì công ty sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Các bị cáo tại phiên tòa

Dưới sự chỉ đạo của Huỳnh Hữu Tường, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2021 đến tháng 8-2023, với phương thức, thủ đoạn như trên, các nhân viên Công ty Vạn Phúc, Công ty Lộc Phúc, Công ty Green Link Real đã thực hiện 159 vụ lừa đảo và đã chiếm đoạt của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỉ đồng.

Trong khi đó, định giá 73 thửa đất là gần 82 tỉ đồng và phía công ty đã trả cho các bị hại trong thời gian còn hoạt động và số tiền gia đình Tường khắc phục là hơn 15,5 tỉ đồng. Như vậy, số tiền các bị hại còn bị chiếm đoạt hơn 157 tỉ đồng.

Tranh tụng công khai tại phiên tòa

Trong phần xét hỏi, bị cáo Tường trình bày rằng việc tuyển dụng nhân viên do bộ phận nhân sự của công ty thực hiện, bị cáo không trực tiếp tham gia. Người hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho nhân viên cũng không do bị cáo chỉ định và bị cáo không nắm rõ cụ thể. Mức lương của nhân viên được thỏa thuận theo quy định chung của công ty; bị cáo không quản lý chi tiết các vấn đề nội bộ mà chỉ phụ trách công tác quản lý ở cấp trưởng phòng.

Các luật sư bào chữa cho rằng hành vi của các bị cáo không oan nhưng không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà là tội lừa dối khách hàng, vì các bị cáo mua bán đất và những thửa đất này có thật, không phải đất “ảo”.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng hành vi của các bị cáo đã thỏa cấu thành của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo tự vẽ sơ đồ, đưa thông tin gian dối về dự án không có thật, thuê người đóng giả khách hàng… để tạo niềm tin cho khách hàng và thu tiền rồi chiếm đoạt tiền của bị hại. Các bị cáo khi thực hiện hành vi có tổ chức, có sự bàn bạc và lên kịch bản để cùng nhau lừa đảo tinh vi các bị hại.

Tòa tuyên án

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Tường và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho người dân, đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn, khiến dư luận bức xúc và làm mất niềm tin vào thị trường bất động sản. Chỉ trong thời gian ngắn, các bị cáo đã dựng lên hàng loạt dự án không có thật, ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc và thỏa thuận chuyển nhượng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. 

Quá trình điều tra và xét xử, phần lớn các bị cáo thừa nhận hành vi, tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính. Một số bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng; bị cáo nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ; là lao động tự do, nhận thức pháp luật còn hạn chế... nên được HĐXX xem xét khi lượng hình.

HĐXX do Thẩm phán Đinh Kiều lương Chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hữu Tường 18 năm tù, Nguyễn Văn An 16 năm tù, Trần Thị Mỹ Hạnh 13 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo thuộc Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, gồm: bị cáo Nguyễn Thanh Từng (Giám đốc) lãnh 12 năm tù; Dương Minh Đức (điều hành sàn) 11 năm tù; Nguyễn Ngọc Kim Ngân (Giám đốc sàn), Nguyễn Thị Bích Dân, Huỳnh Tuấn Anh, Thái Thái Tiểu Anh mỗi bị cáo 9 năm tù…, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm 8 tháng tù đến 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo cùng phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 155 tỉ đồng.

HÀ CHI