Hà Tĩnh: Khởi tố bị can, bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 14/7, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thảo (35 tuổi, trú xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ việc xảy ra trước đó, một số người dân ở các xã: Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Tiến… hiện đang kinh doanh tại chợ Voi, huyện Kỳ Anh, có đơn tố giác về việc họ đã bị đối tượng Hoàng Thị Thảo lừa đảo theo hình thức góp “đóng hụi” với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định: Do quen biết khi buôn bán tại chợ Voi nên từ năm 2015, Hoàng Thị Thảo được các tiểu thương và người dân nơi đây thống nhất cho đứng chủ “hụi”.

Thời gian đầu, Thảo triển khai cho người chơi tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi. Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia, mỗi suất phải đóng số tiền 100.000 đồng/ngày. Đến cuối tháng, khi mọi người tham gia đóng đủ số tiền theo thỏa thuận thì Thảo tiến hành cho mọi người bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó.

Các nạn nhân tố cáo Hoàng Thị Thảo lừa đảo chơi hụi - Ảnh: Tiến Hiệp

Từ tháng thứ hai trở đi, những người đã mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng tiền lãi nữa và tương tự đến người cuối cùng thì không phải trả lãi nữa.

Đến khoảng năm 2017 trở đi, số lượng người mua hụi hàng tháng ngày càng ít nên Thảo đã cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hàng tháng. Số tiền hụi mua lại, Thảo sử dụng để đầu từ kinh doanh và cho một số người khác vay nhằm lấy lãi.

Thời gian sau đó, do công việc kinh doanh không sinh lãi, trong khi hằng tháng phải trả lãi cho những người tham gia góp hụi, đồng thời khi đến kỳ hạn bốc hụi, Thảo phải trả số tiền gốc rất lớn nên Thảo đã thay đổi cách tổ chức hụi, thu tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước mà không tổ chức các dây hụi như trước.

Đến năm 2019, mặc dù mất khả năng thanh toán cho người góp hụi nhưng để có dòng tiền xoay vòng nên Thảo đã đưa ra các thủ đoạn để lừa đảo người dân tiếp tục đóng hụi cho mình như tiếp tục trả lãi cao hơn ở một số dây hụi khác, khi đến kỳ hạn trả gốc thì cố tình kéo dài hoặc vay lại số tiền đó và chấp nhận trả lãi cao. Hàng tháng, khi đến hạn bốc hụi, một số người dân đến hỏi mua dây hụi thì Thảo không cho mua và bảo đã có người khác mua với giá cao hơn.

Cuối năm 2022, khi đã thế chấp hết toàn bộ tài sản hiện có để vay ngân hàng lấy tiền trả nợ cho các con hụi, Thảo đã đưa ra một số thông tin gian dối để vay tiền của một số người dân, trong đó có vay tiền của các con hụi hàng tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vào địa phương Kỳ Anh tiếp xúc với các nạn nhân -Ảnh: Tiến Hiệp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Kỳ Anh đã bố trí lực lượng, tổ chức 2 điểm tại trụ sở Công an xã Kỳ Bắc và Công an xã Kỳ Phong để tiếp nhận đơn thư, tố cáo và làm việc với người dân. Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn của công dân tố giác Hoàng Thị Thảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Công bố các quyết định tố tụng với bị can Hoàng Thị Thảo- Ảnh: Tiến Hiệp

TRẦN ĐỨC