Khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ lúc sáng sớm, an ninh bên trong và ngoài TAND TP.HCM được siết chặt; chỉ những người có nghĩa vụ liên quan mới được vào bên trong phiên tòa; xung quanh TAND TP.HCM có hàng trăm cảnh sát túc trực, nhiều hàng rào chắn được lực lượng cảnh sát dựng lên để đảm bảo an ninh.

Khoảng 8h30, HĐXX bắt đầu phiên xét xử, chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử và công bố 86 bị cáo bị truy tố (5 bị cáo trốn truy nã); 79 bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị truy tố tội 3 tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản".

Bị cáo Trương Mỹ Lan (áo trắng) tại phiên xét xử 

Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo có mặt tại phiên xét xử sáng ngày 5/3

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tài liệu liên quan đến những sai phạm trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) lên đến gần 2.500 tập, đóng trong 104 thùng hồ sơ (nặng khoảng 6 tấn) với khoảng 1 triệu bút lục.

Phiên tòa có hơn 200 luật sư và tòa triệu tập khoảng 2.400 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chia thành các nhóm: Cán bộ ngân hàng SCB; các cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB, thực hiện nộp rút tiền; các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay, nhận tiền tại SCB; một số cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước; và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác.

Trong đó, có 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan và 3 luật sư bào chữa cho chồng bị cáo là Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại Times Square, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với khung hình phạt từ 10-20 năm tù).

Các Luật sư tham gia phiên tòa

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi, gồm: "tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; cấu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm; thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm.

Đồng thời tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiền, "cắt đứt" dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

An ninh được thắt chặt tại phiên xét xử

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Cáo trạng đã xác định rõ 5 bị can đang bỏ trốn, nắm giữ vai trò chủ chốt tại Ngân hàng SCB, tham gia tích cực giúp cho Trương Mỹ Lan thực hiện việc rút tiền khỏi Ngân hàng SCB.

Trong đó, bị can Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, từ ngày 28/6/2012 đền ngày 19/10/2017 đã ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 42.770 tỉ đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, đã ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 189.103 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 99.677 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thu Sương - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, từ ngày 25/7/2012 đến ngày 30/7/2013, đã ký hợp thức 79 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 6.989 tỉ đồng.

Tương tự, bị can Chiêm Minh Dũng - cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt lớn. Từ ngày 20/11/2012 đến ngày 4/4/2019, Chiêm Minh Dũng đã ký hợp thức 362 khoản vay, gây thiệt hại hơn 140.713 tỉ đồng.

Đối với bị can Trầm Thích Tồn - cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt lớn. Từ ngày 25/7/2012 đến ngày 24/5/2013, Trầm Thích Tồn đã ký hợp thức 80 khoản vay, gây thiệt hại số tiền hơn 7.176 tỉ đồng.

Riêng bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ với vai trò là Phó Giám đốc Ngân hàng SCB – chi nhánh Bến Thành, từ ngày 13/8/2014 đến ngày 31/8/2015, đã ký hợp thức hồ sơ 112 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 3.762 tỉ đồng. Từ đó, giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.

Trong 80 bị cáo còn lại có 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị VKSND tối cao truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

GIA ÂN