Khởi tố 5 bị can trong vụ lừa đảo kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF lên tới hàng chục tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, sáng 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng An ninh kinh tế đã làm rõ đường dây lừa đảo do Trần Nam Chung (40 tuổi, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2021, Chung cùng một số người đã lợi dụng sự quan tâm của nhiều người đối với lĩnh vực tiền điện tử để kêu gọi đầu tư vào một đồng tiền mã hóa có tên FTXF. Các đối tượng quảng bá đây là dự án công nghệ có tiềm năng, khuyến khích nhiều người bỏ tiền mua đồng tiền này để đầu tư.

Để thực hiện kế hoạch, Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết phần mềm nhằm phát hành đồng tiền FTXF và tạo các trang web được giới thiệu là sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá trực tuyến. Những trang web này được dùng để tạo cảm giác dự án đang hoạt động và có giá trị sử dụng thực tế.

Nhóm đối tượng còn đưa ra thông tin rằng đồng FTXF do đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh phát triển và có thể sử dụng trong nhiều nền tảng trực tuyến sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE, sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.

Bên cạnh đó, các đối tượng tổ chức nhiều buổi hội thảo và lớp học về tài chính để giới thiệu dự án và thuyết phục người tham gia đầu tư.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhiều người mua đồng FTXF, các đối tượng đã bán ra số lượng lớn khiến đồng tiền này giảm mạnh giá trị và gần như không còn giao dịch được. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn của các nhà đầu tư.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những người có liên quan.

HOÀNG HIỆP

Nhóm bị can liên quan đến vụ việc. Nguồn ảnh: Công an Hà Nội.