Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 5/2022, Nguyễn Thị Kim Hoàn (sinh năm 1975, trú tại Định Công, Hà Nội, lao động tự do), thỏa thuận với Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1962, trú tại Yên Bình, Lào Cai, Trưởng văn phòng The Sunbank) và Hoàng Đức Thi (sinh năm 1982, trú tại Đào Viên, Bắc Ninh, giáo viên) về việc giới thiệu những người có nhu cầu vay tiền. Theo phương thức do Hoàn đưa ra, người vay phải chuyển quyền sử dụng đất của mình cho người khác dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng. Sau đó, Hoàn sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã sang tên để thế chấp tại ngân hàng vay số tiền lớn hơn khoản vay thực tế của khách hàng. Người vay chỉ nhận số tiền có nhu cầu vay, còn phần chênh lệch do Hoàn quản lý và sử dụng.

Quá trình điều tra xác định, tháng 10/2022, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương và anh Nguyễn Đăng Quỳnh có nhu cầu vay 1,7 tỷ đồng và tìm đến Văn phòng The SunBank để được tư vấn. Mặc dù chị Hương nhiều lần khẳng định không đồng ý chuyển nhượng, các bị cáo vẫn thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm chuyển quyền sử dụng thửa đất số 1039 của gia đình chị Hương sang tên cho người khác.

Để thực hiện hành vi, Hoàng Đức Thi và Nguyễn Thị Thoa đã giới thiệu người đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đồng thời liên hệ với Ngô Thị Loan (nhân viên của Văn phòng công chứng Đỗ Xuân Hòa) để thực hiện các thủ tục công chứng. Sau đó, vợ chồng chị Hương được hướng dẫn ký và điểm chỉ vào các tờ giấy trắng không có nội dung. Những tài liệu này được các bị cáo sử dụng để hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, các bị cáo tiếp tục sử dụng thửa đất trên để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), vay số tiền 3,39 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Kim Hoàn chỉ chuyển cho vợ chồng chị Hương số tiền đúng với nhu cầu vay là 1,7 tỷ đồng, phần còn lại được sử dụng vào mục đích cá nhân và chi trả các khoản hoa hồng, chi phí liên quan.

Quá trình điều tra còn xác định Nguyễn Thị Kim Hoàn đã chỉnh sửa tài liệu, tạo lập hình ảnh “Giấy nhận tiền - Bàn giao tài sản” nhằm hợp thức hóa việc chiếm đoạt quyền sử dụng đất khi vụ việc bị phát hiện.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hoàn 13 năm tù, Hoàng Đức Thi 9 năm tù và Nguyễn Thị Thoa 8 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Tòa án còn tuyên vô hiệu các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng thế chấp liên quan đến thửa đất của gia đình chị Hương.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hoàn không thừa nhận hành vi phạm tội  và cho rằng các bị cáo khác trong cùng vụ án và người bị hại  đều khai báo gian dối, cố tình đổ oan cho bị cáo, các bị cáo Hoàng Đức Thi và Nguyễn Thị Thoa thừa nhận toàn bộ hành phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, Công ty cổ phần Mars - đơn vị đã nhận chuyển giao quyền chủ nợ đối với khoản vay 3,39 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng có kháng cáo liên quan đến phần trách nhiệm dân sự của bản án sơ thẩm.

Sau khi xem xét nội dung vụ án và diễn biến tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Thị Kim Hoàn và kháng cáo của Công ty cổ phần Mars. Đồng thời chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Hoàng Đức Thi và Nguyễn Thị Thoa do các bị cáo Thoa và Thị đã khắc phục toàn bộ nghĩa vụ bồi thường theo bản án sơ thẩm.

Theo đó, bị cáo Hoàng Đức Thi được giảm từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thoa được giảm từ 8 năm tù xuống còn 6 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

HOÀNG HIỆP

Toàn cảnh phiên tòa. Nguồn ảnh: Hoàng Hiệp.