Nhóm đối tượng này đã móc nối thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước, để rao bán nhằm thu lợi bất chính. Nhóm đối tượng này đã dùng những thông tin của hàng ngàn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm quyền truy cập SIM điện thoại, đăng nhập tài khoản internet Banking để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.