Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng  lên 4.300 tỷ đồng

Ngày 25/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã thi hành các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoản BOS và các công ty có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, có căn cứ xác định ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố, các bị can: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung còn có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2014 đến năm 2016, Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng FLC Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầu xác định, tính đến ngày 24/02/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ dựng tên), thu được tổng cộng trên 6.400 tỉ đồng đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Ngày 23/8/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan

Hai em gái của Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Hương Trần Kiều Dung, nguyên Phó Chủ tịch tập đoàn FLC cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các Quyết định phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố 04 bị can trên và ngày 25/8/2022 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi tháng 3 và tháng 4, Bộ Công an khởi tố Trịnh Văn Quyết và các bị can Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga cùng hai lãnh đạo FLC là Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh để làm rõ vai trò đồng phạm giúp sức cho Quyết về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo điều tra, từ ngày 1/9/2016 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế  liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

Huế đã liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân để mở 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Trịnh Thị Minh Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán.

Theo cáo buộc, Trịnh Văn Quyết và các bị can đã thực hiện hành vi thao túng nhằm đẩy giá chứng khoán FLC lên mức giá cao nhất. Sau đó, Quyết chỉ đạo nhiều người khác đặt lệnh bán cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.

 

Bị can Trịnh Văn Quyết vừa bị khởi tố bổ sung tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 

MINH KHÔI