Truy tố bị can Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội Lừa dối khách hàng

Ngoài bị can Lê Thanh Thản, cáo trạng cũng truy tố các bị can Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng, quận Hà Đông), hai cựu Phó Chủ tịch phường này là Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra Xây dựng quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh thanh tra) và cựu cán bộ thanh tra Mai Quang Bài về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, tại buổi họp báo của Bộ Công an ngày 19/12/2022, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, ngày 5/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, về hành vi lừa dối khách hàng.

Vụ án liên quan đến sai phạm trong dự án chung cư CT6 tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội) do Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes là chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong vụ án này cũng có 2 hành vi vi phạm.

Đối với hành vi vi phạm của ông Lê Thanh Thản, cơ quan điều tra đã làm xong, liên quan đến quy hoạch, xây dựng, trách nhiệm. Tuy nhiên, trong cùng vụ án này, có hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đối với cán bộ phường, thanh tra xây dựng, lãnh đạo quận Hà Đông.

Đối với nhóm hành vi Thiếu trách nhiệm, cơ quan điều tra đã kết luận điều tra song VKSND TP Hà Nội đã trả điều tra bổ sung. Do vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên nên Công an TP Hà Nội đã báo cáo Thành uỷ Hà Nội đã đưa vào diện Thường vụ Thành uỷ Hà Nội theo dõi.

Đến nay, VKSND TP Hà Nội mới ra cáo trạng, truy tố bị can Lê Thanh Thản và các đối tượng có liên quan ra Tòa án để xét xử.

Theo kết luận điều tra, Dự án CT6 Kiến Hưng đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trên diện tích đất do Công ty Bemes quản lý sử dụng khi sáp nhập vào Hà Nội. Sau khi mua lại Công ty Bemes, ông Lê Thanh Thản đã tổ chức triển khai xây dựng rất nhanh, không theo quy hoạch đã được duyệt và bán toàn bộ căn hộ được tạo lập trái pháp luật, thu lời bất chính.

Cụ thể, chủ đầu tư đã tăng diện tích tầng hầm từ hơn 5.700 m2 lên hơn 6.800 m2, khối tháp A từ hơn 1.100 m2 lên gần 2.500 m2, còn khối tháp B từ gần 1.100 m2 lên hơn 1.900 m2. Tòa tháp CT6C xây thêm có 438 căn hộ. Khu nhà thấp tầng được quy hoạch 15 căn 3 tầng đã trở thành 38 căn 4 tầng xây đè lên phần đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo. Ngoài ra, phần diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn là khu dịch vụ, thương mại đã được chuyển thành căn hộ.

Ông Lê Thanh Thản khi chưa bị khởi tố

Các căn hộ được ông Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp đã được bán, bàn giao cho khách hàng về sinh sống, nhưng đến nay có 520 khách hàng mua căn hộ không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Thiệt hại về tài sản gây ra cho 520 khách hàng là giá trị quyền sử dụng đất của hàng trăm căn hộ khi không được Sở TN&MT Hà Nội cấp sổ đỏ.

Ông Thản đã thu lời bất chính hơn 534 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng cho khách hàng mua phải các căn hộ không được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên sau khi trừ tiền thuế thì xác định ông Thản thu lời hơn 480 tỷ đồng. Năm 2019, ngân hàng đã phát hành Thư xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Thản tại dự án, kết luận nêu.

Theo khoản 2, Điều 198 BLHS năm 2015 mà ông Lê Thanh Thản bị truy tố, mức hình phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm trong các trường hợp: Phạm tội có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

Tổ hợp CT6 Kiến Hưng  được quy hoạch gồm hai tòa CT6A và CT6B, chủ đầu tư đã xây tăng một tòa là CT6 C. - Ảnh: Huy Hoàng

MINH KHÔI