Khởi tố 3 đối tượng dùng facebook chiếm đoạt 430 triệu đồng

Ngày 21/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố 3 bị can: Nguyễn Nhật Phương (SN 1999) trú tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Đỗ Chí Hiếu (SN 1991) trú tại phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; Trần Minh Nhật (SN 1996) trú tại phường 3, Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 06/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Đỗ Uyên (SN 1979) trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về việc bị một nick facebook là bạn làm ăn của chị tại Mỹ bị hack và lừa đảo chiếm đoạt số tiền 430 triệu đồng trong thẻ ngân hàng của chị.

Xác định đây là một vụ lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lớn Cơ quan CSĐT đã tập trung lực lượng, truy vết nhanh những đối tượng có liên quan đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/10/2021, Đội cảnh sát Hình sự Công an Thị xã Kỳ Anh bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Nhật Phương, Đỗ Chí Hiếu và Trần Minh Nhật.

Qua quá trình đấu tranh khai thác các đối tượng đã khai nhận, ngày 23/06/2021 đối tượng Phương đã lên mạng Facebook vào hội nhóm người Việt ở nước ngoài để tìm kiếm “con mồi”. Sau khi rà soát, Phương đã tìm thấy tài khoản “Phượng Nguyễn” và vào xem bạn bè của tài khoản này và lập mới một tài khoản giống như một người bạn của “Phượng Nguyễn” đồng thời gửi lời kết bạn.

Sau khi nhận được sự đồng ý kết bạn, Phương đã giả danh người này nhắn tin cho “Phượng Nguyễn” với nội dung xin lại số điện thoại và được tài khoản “Phượng Nguyễn” cung cấp. Sau khi thực hiện xong ý đồ, Phương đã vào website facebook.com trên điện thoại Smatphone thao tác vào mục “quên mật khẩu” và nhập số điện thoại của “Phượng Nguyễn” vào, ngay sau đó số điện thoại “Phượng Nguyễn” nhận được mã code 9 số do facebook gửi về. Tiếp đó Phương tiếp tục mạo danh người bạn “Phượng Nguyễn” và nhắn tin nội dung “Cho mình xin mã code bình chọn cho mình”, khi nhận được tin nhắn “Phượng Nguyễn” đã chụp màn hình lại và gửi qua. Phương sử dụng mã này và tiến hành đặt mật khẩu mới cho tài khoản “Phượng Nguyễn” đồng thời tiến hành đăng nhập vào tài khoản và gỡ số điện thoại và mail của “Phượng Nguyễn” ra khỏi tài khoản Facebook của “Phượng Nguyễn”. Từ đó Phương đã hoàn toàn chiếm đoạt được quyền truy cập vào tài khoản và đọc được các nội dung tin nhắn.

Ngày 24/6/2021, Phương rủ Trần Minh Trí đến nhà nghỉ Tường Vy (thị xã Quảng Trị). Tại đây Phương sử dụng tài khoản Facebook “Phượng Nguyễn” nhắn tin cho chị Trần Thị Đỗ Uyên về việc mình sẽ trả nợ cho chị Uyên số tiền 55.290.000 đồng và yêu cầu chị Uyên đăng nhập vào 1 đường link “SjSjdjndn.weebly.com” cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của chị này.

Ba đối tượng Nguyễn Nhật Phương, Trần Minh Nhật, Đỗ Chí Hiếu bị bắt giữ 

Sau khi đã có đầy đủ các thông tin, Phương hỏi Nhật “có số tài khoản nào để rửa tiền lừa đảo hay không”. Lúc này Nhật gọi điện cho Đỗ Chí Hiếu lấy thông tin của 4 số tài khoản ngân hàng mà Hiếu mua được trước đó, Hiếu gửi tin nhắn thông tin 4 số tài khoản qua cho Nhật để cung cấp lại cho Phương.

Sau khi có tài khoản trong tay Phương đã hướng dẫn chị Uyên nhấn chọn ngân hàng và nhập mật khẩu đăng nhập rồi gửi mã OTP để được nhận tiền. Sau khi gửi thông tin cho “Phượng Nguyễn” chị Uyên nhận được tin nhắn từ ứng dụng Smartbanking của ngân hàng là tài khoản bị trừ tiền 2 lần liên tiếp với tổng số tiền là 430 triệu đồng. Lúc này chị Uyên gọi điện thoại cho chị Phượng ở Mỹ thì mới biết được tài khoản Fb của chị Phượng đã bị chiếm đoạt.

Vụ việc hiện Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kỳ Anh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Nhật Phương tại Cơ quan điều tra

TRẦN ĐỨC