Bình Dương: Sáu bị can bị đề nghị truy tố về tội tham tài sản, với hình phạt cao nhất đến tử hình

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ban hành kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 27 bị can khác trong vụ án “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (3/2) và các đơn vị liên quan.

Gây thiệt hại 1.850 tỉ đồng

Theo kết luận, với cương vị là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Minh là người chịu trách nhiệm chính và cao nhất trong việc điều hành hoạt động, quản lý tài sản của Tổng Công ty 3/2.

Khi tiến hành chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại  Công ty Tân Thành, ông Minh cố ý vi phạm quy định pháp luật nhằm chuyển nhượng trái phép các dự án đầu tư trên các khu đất này, không dựa trên cơ sở pháp lý nào, không có báo cáo và không được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Hành vi của ông Minh là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại về tài sản cho nhà nước với tổng thiệt hại 1.850 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Minh

Trong việc Tổng Công ty 3/2 – CTCP (tên gọi sau cổ phần hóa) mua 19% cổ phần của Công ty Tân Thành, ông Minh là người chủ trương và chỉ đạo thực hiện việc chi 964 tỉ đồng để mua 9.120.000 cổ phần với giá 105.737 đồng/cổ phần, gây thiệt hại cho doanh nghi số tiền là 815 tỉ đồng.

Số tiền này cũng do chính ông Minh tự định đoạt sử dụng theo mục đích cá nhân. Hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội tham ô tài sản, trong đó cá nhân ông Minh trực tiếp chiếm hưởng 154 tỉ đồng, sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng.

Trong hành vi tham ô vừa đề cập, cơ quan điều tra cho rằng có sự liên quan của nhiều đồng phạm, bao gồm con gái ông Minh là Nguyễn Thục Anh (Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển, cổ đông tại Công ty Hưng Vượng).

Nhóm này cùng tham gia với ông Nguyễn Văn Minh trong việc bàn bạc, thống nhất chủ trương và thực hiện thương vụ chuyển nhượng 19% cổ phần của Công ty Tân Thành cho Tổng Công ty 3/2 – CTCP; qua đó giúp sức, tạo điều kiện để ông Minh chiếm đoạt số tiền 815 tỉ đồng.

Theo Kết luận điều tra, khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2) quản lý, sử dụng. Năm 2010, Tổng Công ty 3-2 liên kết với Công ty bất động sản Âu Lạc để thành lập một liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.

Quan chức tiếp tay

Ngày 28/9/2012, ông Trần Văn Nam khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phụ trách lĩnh vực đất đai, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất, biết nội dung theo bản dự thảo này là trái quy định, nhưng vẫn đồng ý với nội dung dự thảo để ký ban hành chính thức văn bản quyết định giao 43ha đất cho Tổng Công ty 3-2, loại đất cơ sở kinh doanh theo hình thức có thu tiền sử dụng đất. Dù ký ban hành vào năm 2012, nhưng giá đất lại được áp với mức giá năm 2006, với giá là 51.914 đồng/m2. Hành vi của Trần Văn Nam và đồng phạm bị cơ quan điều tra xác định là làm thất thoát hơn 761 tỷ đồng cho ngân sách.

Kết luận điều tra nêu trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty 3-2, nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Dương là ông Trần Thanh Liêm biết doanh nghiệp này đã chuyển nhượng đất trái quy định nhưng vẫn đồng ý, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch tài sản nhà nước sang tư nhân, gây thiệt hại gần 202 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Liêm cũng biết khu đất 145 ha đã được Tổng Công ty 3-2 đưa vào góp vốn tại Công ty Tân Thành. Sau đó, bị can vẫn ban hành quyết định đưa khu đất vào mục tài sản chờ thanh lý trái với quy định của pháp luật.

Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư tỉnh Bình Dương và ông Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Với những sai phạm trên, các bị can Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Văn Minh cùng 22 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị can Nguyễn Văn Minh cùng con gái Nguyễn Thục Anh và 4 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Trong đó bị can Nguyễn Thục Anh bị kết luận chiếm hưởng 209 tỉ đồng.

Từ những căn cứ đã nêu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Minh, con gái Nguyễn Thục Anh và bốn bị can khác cùng về tội tham tài sản, theo quy định tại khoản 4 Điều 353 BLHS năm 2015, với khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

**

Sau khi vụ việc bị phát hiện, tháng 11/2019, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Minh, các hợp đồng mua bán cổ phần bị hủy. Công ty Phát Triển trả lại cho Tổng Công ty 3/2 - CTCP 761 tỉ đồng, Công ty Hưng Vượng cũng trả lại 203 tỉ đồng. Tuy nhiên, kết luận điều tra cho rằng những việc này chỉ có tính chất khắc phục hậu quả, được xem xét là tình tiết giảm nhẹ khi vụ án được xét xử.

Riêng bị can Nguyễn Văn Minh và hai bị can khác còn bị đề nghị truy tố thêm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 BLHS năm 2015, với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù.

Trụ sở Tổng Công ty 3/2 tại Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương - Ảnh: PL

MINH KHÔI