“Tiến sỹ dạy làm giàu” bị xử phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo Cáo trạng, từ năm 2007, Phạm Thanh Hải thành lập Công ty IDT và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tư vấn quản lý; sản xuất bán buôn bán lẻ thực phẩm, hoá chất công nghiệp và tổ chức hội nghị, hội thảo.

Từ năm 2008, Phạm Thanh Hải lập website hoclamgiau.vn, tổ chức các hội thảo dạy làm giàu.

Trong các buổi học này, bị cáo Hải tự giới thiệu là tiến sỹ, nhiều kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh tại Liên Xô, có tài đầu tư, kinh doanh. Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ "cây công nghiệp tỷ đô" macca, có siêu dự án.

Để tạo sự tin tưởng, thu hút nhiều người góp vốn, bị cáo Hải đưa ra các hợp đồng góp vốn với lãi suất 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền.

Phạm Thanh Hải mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi 2-10% tiền "thưởng kết nối" dành cho những người môi giới hợp đồng mới; tổ chức cho các "nhà đầu tư" này đi liên hoan, du lịch...

Bị cáo huy động vốn phục vụ cá nhân song chỉ đạo kế toán Công ty IDT soạn thảo, ký hợp đồng, kiểm đếm tiền giúp. Toàn bộ việc này được tổ chức tại trụ sở Công ty IDT.

Thậm chí, bị cáo Hải còn đưa ra các hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng ủy thác đầu tư... và tự ý sử dụng con dấu của Công ty IDT trong các hợp đồng này để họ tin tưởng công ty huy động vốn.

Từ tháng 10/2014-10/2015, bị cáo Hải đã huy động được hơn 2.725 tỷ đồng từ 2.574 nhà đầu tư.

Tuy nhiên bị cáo Hải chỉ dùng 99 tỷ đồng (tức 3,6% tổng số tiền) để góp vào 9 dự án, nhưng cũng không phải với danh nghĩa Công ty IDT như cam kết.

Cả 9 dự án này đều chưa có lợi nhuận hoặc lợi nhuận ít (chỉ 2-200 triệu đồng/năm), không có khả năng sinh lợi nhuận cao như bị cáo Hải hứa hẹn với các nhà đầu tư. Số tiền còn lại, bị cáo cắt lãi ngay cho các cá nhân, chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Phạm Thanh Hải đã mở trang mạng “Hoclamgiau.vn” để huy động vốn. Để đánh lừa những nhà đầu tư, bị cáo đã đưa ra những thông tin về việc đang triển khai các dự án có lãi suất cao, ký kết các hợp đồng góp vốn đầu tư theo thỏa thuận để cùng góp vốn đầu tư vào các dự án của Công ty IDT, cùng các dự án làm giàu từ cây macca.

Các hợp đồng góp vốn của Hải ký kết dưới dạng tiền vay theo kỳ hạn từ 3 tháng đến 18 tháng và không có tài sản đảm bảo.

Bị cáo Phạm Thanh Hải đã huy động vốn và trả lãi cao. Các bị hại vẫn còn bị Hải chiếm đoạt số tiền rất lớn. Khi huy động tiền cho cá nhân nhưng lại sử dụng chức danh là Tổng Giám đốc công ty, sử dụng con dấu công ty trong các hợp đồng, Hải đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh và xác định có tới 574 nhà đầu tư là bị hại góp vốn cho Hải với tổng số tiền theo phiếu thu là hơn 664 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Phạm Thanh Hải đã xâm phạm lợi ích công dân, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây dư luận hoang mang, đẩy nhiều người vào tình cảnh khó khăn.

Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, số lượng bị hại lớn, bị cáo phạm tội nhiều lần, số tiền lừa đảo lớn nên cần phải áp dụng khung phạt cao nhất của tội danh mới có tác dụng răn đe.

Trong số 574 bị hại được cơ quan điều tra xác định danh tính, có 31 người không yêu cầu Hải bồi thường dân sự. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phạm Thanh Hải tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản." Hải phải khắc phục dân sự cho 543 người với số tiền tổng cộng là hơn 572 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Thanh Hải, tại phiên tòa, ảnh TTXVN

HÀ CHI