Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại bị khởi tố trong vụ án thứ ba cùng 8 đối tượng khác

Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC), ngày 19/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh (TTCNSH) và các đơn vị liên quan, trong việc thực hiện Dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 Phòng Thí nghiệm TTCNSH gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; đồng thời đã ra các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 9 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 222 BLHS, gồm:

-Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC (hai bị can đang bị truy nã trong hai vụ án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Sở Y tế Quảng Ninh).

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Trần Mạnh Hà.

-Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bảy đối tượng: (1) Dương Hoa Xô, nguyên Giám đốc; (2) Nguyễn Đăng Quân, Giám đốc; (3) Nguyễn Viết Thạch, nguyên Trưởng ban; (4) Nguyễn Trần Long, nguyên Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư xây dựng TTCNSH; (5) Trần Đăng Tấn, nguyên Trưởng đại diện Văn phòng AIC tại TP. Hồ Chí Minh; (6) Nguyễn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh; (7) Trần Vinh Vũ, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng Hồng Hà.

Các bị can (từ trái qua phải): Dương Hoa Xô; Nguyễn Đăng Quân; Nguyễn Viết Thạch.

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Trần Long; Nguyễn Minh; Trần Vinh Vũ.

Ngày 19/4/2023, sau khi VKSNDTC (Vụ 3) phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước. 

Đây là vụ án thứ ba Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố. Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà do liên quan hai vụ án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Sở Y tế Quảng Ninh. 

Vụ đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được TAND TP.Hà Nội xét xử hồi tháng 1 với phán quyết 30 năm tù cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, gồm 14 năm về tội “Đưa hối lộ” và 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng với đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành 11 năm tù, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái 9 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Trong vụ án này, để trúng thầu, Công ty AIC đã hối lộ cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái mỗi người tổng số tiền 14,5 tỷ đồng. Còn ông Phan Huy Anh Vũ (cựu giám đốc Bệnh viện Đồng Nai) nhận 14,8 tỷ đồng. Sai phạm về đấu thầu của bà Nhàn và đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng.

Còn trong vụ án xảy ra ở Quảng Ninh, bà Nhàn và anh trai là Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1953, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc Hưng) cùng nhiều người khác được cho là có liên quan.

Theo điều tra, các bị can thuộc Sở Y tế Quảng Ninh đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC và các công ty có quan hệ với AIC để các doanh nghiệp này và Công ty Mopha trúng toàn bộ 6 gói thầu trị giá 232 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước trị giá 73 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng với các đơn vị chức năng khám xét các trụ sở của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (Tập đoàn AIC Group) tối 29/4/2022- Ảnh: BCAND

BẢO THƯ