Vụ án một số cán bộ Chi nhánh Agribank tỉnh Hưng Yên: Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của cá nhân và tổ chức

Vừa qua, TAND tỉnh Hưng Yên đã xét xử một số cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 87/2022/TLST-HS

Ngày 23/12/2022, TAND tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 87/2022/TLST-HS ngày 25/11/2022 đối với các bị cáo: Ngô Đức Việt; Nguyễn Trung Hắc; Phạm Như Sở; Trần Đông Nam; Trịnh Mai Phương Thảo; Nguyễn Mạnh Hà; Nguyễn Văn Thuấn; Nguyễn Quốc Văn; Nguyễn Thị Thúy Diệp; Nguyễn Thị Huyền Trang; Võ Ngọc Ánh; Nguyễn Thị Thanh Hòa; Lê Thị Kiều Linh

Với động cơ mục đích chiếm đoạt tài sản, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến hết tháng 3/2021, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ngô Đức Việt là cán bộ tín dụng đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn giả mạo chữ kí khách hàng hồ sơ vay vốn hoặc cho khách hàng kí khống hồ sơ tín dụng, nhưng chưa ghi rõ số tiền hoặc trực tiếp thu hồi nợ gốc, lãi của khách hàng để chiếm đoạt 55.955.000.000 đồng trong đó gồm: 55.232.000.000 đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Ân Thi và 723.000.000 đồng của 9 khách hàng/11 hồ sơ. Cụ thể: Hoàng Thị Lân: 70.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hương 170.000.000 đồng; Nguyễn Văn Tăng 150.000.000 đồng; Trần Thị Thanh: 140.000.000 đồng; Vũ Huy Vẻ: 3.000.000 đồng; Vũ Văn Phương 20.000.000 đồng; Vương Minh Tú: 10.000.000 đồng; Nguyễn Văn Thắng: 15.000.000 đồng; Nguyễn Thị Hằng: 145.000.000 đồng.

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến hết tháng 3/2021, các bị can Nguyễn Trung Hắc; Phạm Như Sở; Trần Đông Nam; Trịnh Mai Phương Thảo; Nguyễn Mạnh Hà; Nguyễn Văn Thuấn; Nguyễn Quốc Văn; Nguyễn Thị Thúy Diệp; Nguyễn Thị Huyền Trang; Võ Ngọc Ánh; Nguyễn Thị Thanh Hòa; Lê Thị Kiều Linh lần lượt là cán Phó Giám đốc, nguyên Phó Giám đốc; Phó trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh…của Agribank Chi nhánh huyện Ân Thi đã không thực hiện đúng, đủ trách nhiệm vụ được giao dẫn đến sở hở về quy trình nghiệp vụ để bị can Ngô Đức Việt chiếm đoạt 55.232.000.000 đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Ân Thi, hành vi thiếu trách nhiệm gián tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Điều đáng nói, từ năm 2018 đến tháng 3/2021, với vai trò là Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh – người kiểm soát khoản vay, các bị can Sở, Hà, Văn, Ánh đã không thực hiện đúng, đủ chức năng nhiệm vụ được giao trong việc kiểm soát khoản vay, quản lý nợ vay theo quy định. Sau khi được giải ngân đến giai đoạn quản lý nợ vay, các cá nhân này đã chỉ đạo miệng đối với bị can Việt về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sử dụng vốn vay của khách hàng, nhưng không trực tiếp hoặc trực tiếp yêu cầu cán bộ tín dụng khác kiểm tra lại. Do vậy, dẫn đến sơ hở về mặt quy trình nghiệp vụ, không phát hiện ra việc bị can Việt thực hiện hành vi lập khống hồ sơ và giả mạo chữ kí khách hàng trên hồ sơ vay vốn, để chiếm đoạt tiền của Agribank trong thời gian dài với số tiền 55.232.000.000 đồng.

Hành vi của Ngô Đức Việt phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015, bổ sung năm 2017. Hành vi phạm tội 7 bị can: Nguyễn Trung Hoắc; Phạm Như Sở; Trần Đông Nam; Trịnh Mai Phương Thảo; Nguyễn Mạnh Hà; Nguyễn Văn Thuấn; Nguyễn Quốc Văn phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điểm c Khoản 3, Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015, bổ sung năm 2017. Hành vi phạm tội của 4 bị can: Nguyễn Thị Thúy Diệp; Nguyễn Thị Huyền Trang; Võ Ngọc Ánh; Nguyễn Thị Thanh Hòa phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điểm c Khoản 2, Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015, bổ sung năm 2017. Hành vi phạm tội của Lê Thị Kiều Linh đã phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điểm d Khoản 1, Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015, bổ sung năm 2017.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị can Ngô Đức Việt đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thực hiện phạm tội diễn ra nhiều lần trong một thời gian dài từ năm 2018 đến tháng 3/2021, nên bị can phải chịu một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g Khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự “phạm tội 2 lần trở lên”.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên bị can Ngô Đức Việt tù chung thân và có trách nhiệm dân sự đối với số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng và cá nhân; còn các bị can còn lại lần lượt án tù ngồi và tại ngoại.

Ngày 7/2/2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hưng Yên có Văn bản số 179/NNNoHY-DV gửi Tổng biên tập Tạp chí Tòa án Nhân dân. Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hưng Yên cho rằng: “qua công tác kiểm tra thường kì đã phát hiện ông Ngô Đức Việt- nguyên là cán bộ tín dụng công tác tại Agribank chi nhánh huyện Ân Thi, Hưng Yên đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao thực hiện việc chiếm đoạt tiền của Ngân hàng và một số khách hàng vay vốn tại Chi nhánh để sử dụng mục đích cá nhân. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Agribank tỉnh Hưng Yên đã chủ động chỉ đạo Agribank Chi nhánh Ân Thi phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ hành vi của ông Ngô Đức Việt và các cá nhân liên quan. Sau thời gian điều tra, ngày 23&26/12/2022, TAND tỉnh Hưng Yên đã đưa vụ án ra xét xử, Agribank Hưng Yên đã đề nghị HĐXX xét xử nghiêm minh, sớm thu hồi tài sản cho Nhà nước và khách hàng…”.

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại rất lớn tài sản của Nhà nước, công dân, tác động, ảnh hưởng xấu đến uy tín và hoạt động bình thường của tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại.

Tạp chí Tòa án nhân dân sẽ tiếp tục thông tin.

Thái Nguyễn